印度北部發生大規模數位資產和外匯投資詐騙案，一家私人公司利用社群媒體、線下會議和廣告誘騙投資者。

一起涉及加密貨幣和外匯交易的大規模金融詐騙案曝光，印度北部一家私人公司被指控以高額且有保障的回報為誘餌，詐騙投資者1.72億盧比。據報道，該公司自稱是數位資產交易專家，承諾每月7%至15%的高額且有保障的回報。然而，該公司在收取資金後便銷聲匿，導致投資者血本無歸。

利用會議、社群媒體和廣告來吸引投資者

根據警方報案記錄，該公司於2025年4月在市內一家酒店舉辦了一場投資者見面會，吸引了來自多個地區的參與者。會上，投資人們詳細了解了該公司所謂的交易模式、獲利結構和營運流程。為了增強可信度，該公司還分發了相關文件和獲利預測，並向部分投資者支付了首期款項，以鼓勵他們追加投資並獲取推薦客戶。

據報道，除了線下活動外，被告還利用社群媒體廣告 和直接聯繫來擴大其騙局。他們利用Facebook等平台，以快速安全的收益承諾吸引潛在投資者，這種策略與BrokersView先前報導的其他網路投資騙局如出一轍。

付款停止，辦公室消失

投資者表示，該公司最初按期支付股息，有助於建立信任並吸引更多資金。然而，股息支付突然停止，聯繫該公司的嘗試均未成功，且無法聯繫到涉案人員。當局已對五名涉案人員立案調查，目前調查仍在進行中。

網路投資詐騙的更廣泛背景

這起騙局凸顯了不受監管的數位投資固有的風險。加密貨幣和外匯交易往往不被普通投資者所了解，因此屢屢被詐騙分子利用，他們利用高回報承諾和社交媒體宣傳活動來誘騙受害者。多起案件 表明，網路詐騙分子為了從毫無戒心的個人手中騙取錢財，採用了多種多樣的手段。

BrokersView 發出警告：投資者警示

監管機構敦促投資者對未經核實的交易平台保持謹慎。投資者應核實平台註冊訊息，交叉驗證相關聲明，並避免參與承諾異常高額或保證收益的騙局。此外，投資人也應警惕透過社群媒體或主動聯繫等方式進行的溝通，因為這些管道經常被用於有組織的網路投資詐騙。