印度刑事調查局破獲3千萬盧比投資詐騙，該騙局冒充CBOE，在Telegram上進行推廣

印度刑事調查局（CID）逮捕了犯罪嫌疑人Dinesh Jaiswal，他策劃了一起重大投資騙局，假冒芝加哥期權交易所（CBOE），通過Telegram上推廣的虛假交易平臺詐騙了一名軍官近3000萬盧比。

CID透露，Jaiswal利用一個冒充CBOE的Telegram頻道，以金屬交易的高額回報為誘餌引誘受害者。 受害者相信了這個平臺並投入了2980萬盧比，幾乎是他的全部積蓄。

調查人員追跡到被盜資金流向Jaiswal Enterprises名下的IndusInd Bank帳戶，Jaiswal Enterprises是一個在加爾各答注册的實體。 該帳戶據稱與另一起價值3290萬盧比的投資詐騙案有關聯，這表明它可能是一個更大的詐騙網絡的一部分，犯罪活動遍佈全球。

據報導，該詐騙網絡涉及虛假交易平臺、冒充金融品牌、通過Telegram和WhatsApp進行數位推廣，以及以企業活動為幌子通過合法銀行帳戶洗錢。

CID敦促投資者保持警惕，避免使用承諾“保證盈利”或內幕消息的虛假交易應用程序、Telegram頻道或WhatsApp群組。 官員警告說，騙子越來越多地冒充可信賴的金融機構來獲取投資者的信任。 囙此，在投資前核實平臺的合法性至關重要。

就在昨天，比利時金融服務和市場管理局（FSMA）對社交媒體上的虛假投資廣告發出警告，這些廣告通常涉及冒充知名金融機構，引導受害者進入WhatsApp群組，承諾從“獨家投資技巧”中獲得高額回報。 CID破獲的這起案件反映了類似的伎倆。

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