印度中央調查局調查50億盧比QFX詐騙案：偽造SEBI認證、空殼實體、迪拜資產凍結、政治關聯曝光

印度中央調查局（CBI）已捕手調查QFX Trade外匯詐騙案，該案涉嫌由在逃主謀Lavish Chaudhary策劃，涉案金額達50億盧比。 該騙局針對11個州的農民、教師和退休人員，以“每月200%回報”的承諾誘使他們進行外匯和加密貨幣投資。

該騙局於2025年1月曝光，當時數千名投資者在穆紮法爾納加爾警察局報告提款被凍結。 2月，印度執法局（ED）凍結了與該騙局相關的17億盧比資產。

最新調查顯示，QFX是一個複雜的龐氏騙局，涉及偽造寶萊塢名人代言，並雇傭政治人物在德里五星級飯店舉辦的豪華研討會上為其背書以增强可信度。

偽造SEBI認證

QFX平臺虛假顯示投資增長數據，投資者資金被轉移至12家空殼公司，包括Stella Mercantile Ltd.和Quantum Forex Solutions。 受害者通過尅隆的SEBI網站被推薦虛假的“SEBI認證”投資組合，並在所謂的“財富峰會”上被展示經過篡改的客戶評價。

空殼實體和迪拜資產凍結

執法局已追跡到38.7億盧比流向新加坡和模裡西斯的離岸帳戶，其中部分資金通過哈瓦拉通路轉入迪拜，並經香港和塞舌耳進行資金轉移。 阿聯酋當局已凍結Chaudhary的資產，包括價值8.7億盧比的別墅和三個資產12億盧比的銀行帳戶。 在印度，執法局查扣了價值1.8億盧比的農莊、豪華車輛及加密錢包中的92枚比特幣。

政治關聯曝光

警方指控有9200萬盧比被支付給政客用來獲得背書。 四名議員已被傳喚，中央調查局正在審查銀行記錄以調查可能存在的回扣。

其他詐騙伎倆

該計畫還採用了招聘金字塔策略，代理商可通過招募新投資者獲得25%的傭金。 據稱，提款需支付額外“稅款”，若不支付，受害者則會受到威脅，而“分行經理”則在缺乏基礎設施的共亯辦公空間中工作。

國際刑警組織已對Chaudhary發出紅色通緝令，其最後一次被目擊是在迪拜的哈利法塔附近。 包括針對弱勢群體進行推銷的“客戶經理”在內的七名QFX員工目前處於司法拘留中。

當局已確認超過8300名受害者，人均損失60萬盧比。 許多人在參加QFX的研討會後出售房產或借款進行投資，而Chaudhary在研討會上炫耀虛假獎項和客戶評價。

印度金融監管體系中長期存在的漏洞，持續助長未經授權的外匯交易計畫。 近期曝出的重大案例，包括“Unityfxlive”和“VIP Trade”，進一步凸顯了監管改革和投資者警惕性的緊迫性。