ETO TH詐騙案調查：涉嫌收取提款手續費，損失金額高達1.73億泰銖，39人被捕

2 小时前作者：Mark

據《民族報》報道，泰國警方稱，有人利用虛假的 ETO TH 交易應用程式和網站 eto-th[.]com 引誘投資者參與涉嫌股票交易詐騙。該報道並未說明是否有被冒充的合法企業，以及具體是哪一家。

高回報，提款受阻

調查人員稱，受害者在Facebook上被誘騙，對方承諾大宗交易投資可獲得高額回報，隨後將他們引誘到Line群組。推廣該計劃的帳號和冒充專家導師的人會幫助說服他們投資。

資金流入了據稱由該團體控制的13個企業銀行帳戶。提款請求會觸發額外費用要求，但即使支付了更多費用，資金仍然無法提取。警方將這些帳戶與74起案件聯繫起來，涉及的損失超過1.73億泰銖。

更大規模調查中逮捕39人

2026年10月13日，泰國反網路詐騙中心和中央調查局宣布，共逮捕39人，繳獲贓物超過5億泰銖。「反詐騙矩陣行動」涵蓋了11個府的27個地點。

警方稱，涉嫌非法所得透過銀行帳戶、現金轉帳和USDT進行轉移，最終兌換回泰銖。他們表示，用於兌換的合法交易所並未參與這些犯罪活動。此案僅涉及指控，尚未定罪。

投資者提醒

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