假金融公司Amansa Capital謊稱SEBI監管，騙走137萬盧比

印度一名28歲的資訊科技人員向警方報案，聲稱自己被假扮成印度證券交易委員會（SEBI）授權的股票投資顧問騙走了137.5萬盧比。

根據受害者Dhairya Vora描述，今年5月17日，他在WhatsApp上被添加至一個名為「A5訓練組（A5 Training Group）」的群聊，並在其中受到誘導，參與股票交易。

這個群組聊天的兩名管理員——Jay Verma和Anvi Sharma，聲稱自己是Amansa Capital Pvt Ltd公司的代表。他們謊稱這家公司是印度證券交易委員會的授權下向公眾提供投資諮詢服務。

據悉，Vora被對方要求透過群組指定的連結下載某個手機應用軟體，還在註冊過程中提供了自己的識別號碼和個人資訊。

受害者誤以為這是一個合法的投資機會，便在管理提供的「建議」下投資股票。 5月20日至6月3日，他在管理員的指示下多次向他們指定的銀行帳戶發起轉帳。

為了贏取Vora的信任，騙子一開始還允許他提取小額資金。受害者在「投資」初期分別獲了兩筆5萬盧比和一筆8700盧比的出金。這樣的伎倆讓他更相信這個平台。

當Vora總計投入137.5萬盧比時，騙子據稱限制了客戶登入帳戶，申請出金時系統反覆報錯。

受害者告訴警方，管理員不僅不幫他處理出金問題，反而不斷騷擾他，要求他支付更多資金。

BrokersView提醒您

投資者應高度警惕那些聲稱能在短期內帶來巨額回報的投資計劃，因為此類不切實際的承諾往往隱藏著嚴重的詐騙風險。

為了避免遭受財務損失，投資人需謹慎投資，遠離不受監管的交易商。