一份外帶訂單竟導致BlueChip詐騙案主謀落網

潛逃18個月後，杜拜詐騙集團BlueChip的控制人Nath Soni在印度被捕。據稱，這是阿聯酋最大的投資詐欺案之一，當局也曾懸賞1萬盧比徵求破案線索。

坎普爾市警察局官員Anjali Vishwakarma接受媒體採訪時透露，Soni落網的原因竟與一個外帶訂單有關。她說，警方查到有單外賣的下單地址是嫌疑人曾經停留過的住址，隨後於11月3日在德拉敦發起了搜捕行動。

週三，Soni的保釋申請被駁回，原因是當局需要更多時間進行審訊，追查資金下落。

今年1月，德里居民Abdul Kareem指控Soni詐欺。他說Soni曾向他承諾在三年內使投資額翻番，他的兒子也表示自己之所以信任Soni是因為這家公司在杜拜的業務看起來很可靠。據悉，這對父子曾投資160萬迪拉姆。

2024年3月，BlueChip公司突然倒閉，造成數百名阿聯酋投資者蒙受損失，預估金額高達1億美元。就在公司倒閉的前幾天，Soni將4,135萬美元轉入了某個加密貨幣錢包。此前，這家公司曾向投資者承諾36%的年收益率。

BlueChip曾在杜拜的Al Jawhara大樓租下辦公室，但公司倒閉後，這間辦公室在一夜之間就被棄置了。

有投資人透露，這家公司也曾利用名人代言和商業獎進行線下推廣活動。寶萊塢演員Sonu Sood曾於2022年在杜拜某五星級飯店擔任BlueChip Token活動的主要嘉賓。

印度警方表示調查人員正在擴大調查範圍，並鼓勵曾向Soni付款的印度投資者盡快報案。

儘管嫌犯Soni已經落網，但受害者是否能追回損失仍是未知數。據Khaleej Times了解，光是90人就報告了超1700萬美元的損失。

一名身在杜拜的印度僑民因BlueChip損失31萬迪拉姆。雖然他已經在杜拜報案，但他也表示自己並不期待追回損失，而是希望騙子能被判終身監禁。

還有一名損失了14萬迪拉姆的受害者透露，許多人已經在阿聯酋法院提起訴訟並決定全力追償。

BrokersView提醒您

投資者應高度警惕那些聲稱能在短期內帶來巨額回報的投資計劃，因為此類不切實際的承諾往往隱藏著嚴重的詐騙風險。

為了避免遭受財務損失，投資人需謹慎投資，遠離不受監管的交易商。