ASIC เพิ่มองค์กรหลอกลวงที่ปลอมตัวเป็น eToro Australia ลงในรายการแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้เพิ่มรายการใหม่ในรายชื่อแจ้งเตือนนักลงทุน โดยเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับการดำเนินการฉ้อโกงที่แอบอ้างเป็น eToro AUS Capital Limited ซึ่งเป็นสาขาที่ได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับโลกeToroใน ออสเตรเลีย

ASIC ระบุว่า หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งรู้จักกันในชื่อ CFD Reserve AI และดำเนินการผ่านเว็บไซต์ guardequity.ai เป็นผู้แอบอ้างตัว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ eToro AUS Capital Limited หน่วยงานกำกับดูแลย้ำว่าข้อมูลของบริษัทถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

นอกจากนี้ การหลอกลวงดังกล่าวยังอ้างที่อยู่ในสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีขอบเขตไปทั่วโลก 

ที่มา: ASIC Investor Alert List

guardequity.ai ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ และอาจกลับมาปรากฏอีกครั้งภายใต้ชื่อใหม่ ASIC เตือนว่าผู้ฉ้อโกงมักเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ASIC เตือนว่าผู้ประกอบการดังกล่าวอาจปลอมแปลงธุรกิจของออสเตรเลียที่ได้รับใบอนุญาต ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือพนักงานเพื่อให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการฯ ขอเตือนนักลงทุนว่ารายการแจ้งเตือนนักลงทุน (Investor Alert List) ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด การไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการไม่ได้รับประกันความน่าเชื่อถือของบริษัท

ขอแนะนำให้นักลงทุนชาวออสเตรเลียตรวจสอบใบอนุญาตโดยตรงผ่านทะเบียนอย่างเป็นทางการของASIC ก่อนที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ประกอบการปลอมแปลงและการสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น