ชายชาวสิงคโปร์วัย 33 ปี ถูกตั้งข้อหาให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) ได้ประกาศแจ้งข้อกล่าวหาชายวัย 33 ปีรายหนึ่งว่าให้บริการโอนเงินข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามแถลงการณ์ของ SPF ชายคนดังกล่าวเคยทำงานให้กับบริษัทในพื้นที่ซึ่งถูกเพิกถอนการจดทะเบียนโดยสำนักงานกำกับดูแลการบัญชีและองค์กร (ACRA) เมื่อเดือนมีนาคม 2024

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น USDT และโปรโมตบริการของเขาบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Binance และ Huobi ผู้ซื้อที่สนใจได้โอนเงินสกุล Fiat ไปยังบัญชีธุรกิจ Wise

มีรายงานว่าชายคนดังกล่าวได้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มบริการโอนเงินระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Wise โดยใช้ชื่อของอดีตนายจ้างของเขา โดยอ้างว่า "การโอนเงินไปต่างประเทศ" เป็นจุดประสงค์

ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน 2565 บัญชีของบริษัทนี้ได้รับเงินประมาณ 1.4 ล้านปอนด์จากบัญชีต่างประเทศหลายบัญชี ต่อมาเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของชายผู้นี้ เขาจึงโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศหลายบัญชีเพื่อซื้อ USDT ที่ผู้ขายรายอื่นถือครองอยู่

แม้ว่าจำเลยจะไม่เคยพยายามตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าเงิน 75,050 ปอนด์เป็นรายได้ที่ได้จากการก่ออาชญากรรมของเหยื่อ 2 รายจากการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นในเยอรมนี

ตำรวจสังเกตว่าบุคคลที่ให้บริการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับโทษปรับสูงสุด 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

BrokersView เตือนคุณ

โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีมีลักษณะไม่เปิดเผยตัวตน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจึงไม่เพียงแต่สูญเสียเงินเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากในการเรียกคืนเงินอีกด้วย

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางคริปโต คุณสามารถรายงาน  ได้ผ่าน BrokersView เพื่อช่วยปกป้องนักลงทุนรายอื่นไม่ให้ตกหลุมพรางเดียวกัน