ธนาคารกลางอินเดีย (CIB) ปราบปรามแอปซื้อขายทองคำ Binat Thailand หลอกลวงโดยอาศัยความโรแมนติก

สำนักงานสอบสวนกลาง (ก.ล.ต.) ของไทยได้จับกุมสมาชิกแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์ 6 ราย ที่แอบอ้างเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และหลอกเหยื่อให้ซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่ชื่อว่า “Binat Thailand” เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด กำไลทองคำ โทรศัพท์มือถือ และหลักฐานอื่นๆ ระหว่างการบุกจับที่ประสานงานกัน

คดีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหยื่อแจ้งความว่าถูกหลอกโดยหญิงสาวที่ใช้นามแฝงว่า “ออมณิชา” ในแอปส่งข้อความไลน์ เธอใช้รูปถ่ายของหญิงสาวสวยเพื่อสร้างความไว้วางใจ โดยอ้างว่าเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ และชักชวนเหยื่อให้ลองซื้อขายทองคำระยะสั้น โดยสัญญาว่าจะทำกำไรได้ภายใน 10-20 นาที

เธอแนะนำให้เหยื่อดาวน์โหลด “Binat Thailand” และ “Thai ID” ผ่านลิงก์ที่เธอให้ไว้ โดยมั่นใจว่านักวิเคราะห์จะคอยให้คำแนะนำในการซื้อขาย เหยื่อมั่นใจและโอนเงินจำนวน 11,645,000 บาท ผ่านหลายธุรกรรม ไม่นานหลังจากนั้น แอปพลิเคชันซื้อขายก็หายไปจากโทรศัพท์ของเหยื่อ และไม่สามารถติดต่อ “Omnicha” ได้อีกต่อไป 

กระแสเงินหลอกลวง

ผู้สืบสวนจากศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงทางไซเบอร์ (ACSC) ได้ค้นพบช่องทางหลักสามช่องทางที่ใช้ในการรับเงิน:

• บัญชี Mule: บัญชีระดับแรกจะโอนเงินไปต่างประเทศผ่านเกตเวย์การชำระเงินหรือแปลงเป็น USDT จากนั้นจึงย้ายไปยังกระเป๋าเงิน crypto ที่ไม่สามารถติดตามได้

• ส่งมอบเงินสด: พนักงานส่งของนำเงินไปส่งที่ร้านกาแฟในราชบุรีและกรุงเทพฯ ให้กับหัวหน้าแก๊งชาวจีน

• ผู้รับเหมาถอนเงินสด: เงินจะถูกถอนจากบัญชีของผู้รับเหมาผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารและส่งต่อไปยังหัวหน้ากลุ่มเดียวกัน

การจับกุมและการตักเตือน

ตำรวจไทยได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 7 คน จับกุมได้ 6 คนในหลายจังหวัด บางรายรับสารภาพ ขณะที่บางรายปฏิเสธข้อกล่าวหา ทรัพย์สินถูกยึดไว้เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ย้ำว่ามิจฉาชีพมักใช้รูปโปรไฟล์ที่น่าดึงดูดและข้อความแชทที่เป็นมิตรเพื่อล่อลวงเหยื่อให้เข้าสู่แผนการลงทุนออนไลน์ที่ฉ้อโกง ขอเตือนประชาชนอย่าไว้ใจที่ปรึกษาการลงทุนที่ไม่รู้จัก และควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนโอนเงิน

การจับกุมครั้งล่าสุดนี้ตอกย้ำรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ นั่นคือ นักต้มตุ๋นออนไลน์ใช้กลวิธีโรแมนติกผสมผสานกับแพลตฟอร์มซื้อขายปลอมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความไว้วางใจและขโมยเงิน ดังรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแพลตฟอร์มปลอม “Muropro”เกือบจะหลอกล่ออดีตผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ไทยคนหนึ่งด้วยกลวิธีการลงทุนโรแมนติกที่คล้ายคลึงกัน