เปิดโปงคดีฉ้อโกง "AST Coin" มูลค่า 500 ล้านรูปี: ระบบชักชวนแบบพีระมิด และห้ามถอนเงินเป็นเวลา 3 ปี

ในอินเดีย มีการทลายแก๊งฉ้อโกงทางเทคโนโลยีที่หลอกลวงนักลงทุนไปเกือบ 500 ล้านรูปี ผ่านโครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของกลยุทธ์การตลาดแบบหลายระดับ (MLM) มีรายงานว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีนายอเจย์เป็นผู้นำ ซึ่งเคยทำงานกับบริษัท MLM อย่างเช่น Ebiz และ Speak Asia มาก่อน

จากข้อมูลของตำรวจเมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ นายอเจย์ได้ใช้ประสบการณ์ในวัยเด็กเกี่ยวกับการสรรหาและการให้รางวัลแบบเครือข่ายเพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจแบบปิรามิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี ระหว่างการสอบสวน เขาได้ยอมรับว่าย้อนกลับไปในปี 2002 ขณะทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมืองอัครา เขาได้หารือเกี่ยวกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่ฉ้อโกงกับผู้ร่วมงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานแบบ MLM

ต่อมากลุ่มดังกล่าวได้เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลปลอมชื่อ 'AST Coin' โดยมีเว็บไซต์และระบบอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพคอยสนับสนุน โดเมนถูกซื้อมาจากบริษัทในเมืองนอยดา ขณะที่การโฮสต์ถูกว่าจ้างให้ Liquid Web เป็นผู้ให้บริการภายนอก เพื่อสร้างความประทับใจว่ามีฐานการดำเนินงานทั่วโลก รายงานระบุว่าการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ดำเนินการภายใต้ชื่อผู้ใช้ 'AST Web'

เว็บไซต์ดังกล่าวแสดงยอดเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลปลอม มูลค่าเหรียญที่เพิ่มสูงขึ้น และผลตอบแทนสูง ทั้งๆ ที่ไม่มีกิจกรรมการซื้อขายจริงหรือระบบบล็อกเชนอยู่เบื้องหลัง

โครงการนี้กำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหม่ต้องจ่ายเงิน 8,500 รูปีเพื่อสร้างรหัสผู้ใช้ โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึงเจ็ดเท่าของเงินลงทุนเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมโครงการถูกกระตุ้นให้ชักชวนผู้อื่นอย่างน้อย 11 คนโดยใช้รหัสแนะนำ โดยค่าคอมมิชชั่นจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่าย เมื่อเครือข่ายขยายตัว มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,500 คน สร้างรายได้เกือบ 12.7 ล้านรูปีจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรหัสผู้ใช้เพียงอย่างเดียว ตามมาด้วยเงินฝากใน "แพ็คเกจการลงทุน" ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่ผู้ต้องหาควบคุมอยู่ ซึ่งหลายบัญชีเปิดโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่เช่ามาหรือข้อมูลประจำตัวตัวแทน

เพื่อชะลอการถอนเงินและรักษาความเชื่อมั่น ผู้ต้องหาได้จัดการประชุมที่โรงแรมห้าดาว โดยขอให้นักลงทุนลงนามใน "คำมั่นสัญญา" ว่าจะไม่ถอนเงินเป็นเวลาสามปี เมื่อผู้เข้าร่วมพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มจะลดผลกำไรที่แสดงหรือปิดใช้งานตัวเลือกการถอนเงิน โดยอ้างถึงปัญหาทางเทคนิค การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ หรือความผันผวนของตลาด ในหลายกรณี เงินถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินอื่นอย่างเงียบๆ ก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวว่าถูกล็อกไม่ให้ถอนเงินได้

จนถึงขณะนี้ มีผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว 43 ราย โดยแต่ละรายสูญเสียเงินไปตั้งแต่ 25,000 รูปี ถึง 5 ล้านรูปี ตำรวจเชื่อว่าจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายโดยรวมอาจสูงกว่านี้มาก

ในคดีที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายชาวฮิวสตันคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในชื่อ" Meta-1 Coin"

BrokersView เตือนคุณ

โครงการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีที่ขับเคลื่อนด้วยการแนะนำ มักจะปลอมแปลงโครงสร้างแบบปิรามิดแบบดั้งเดิมไว้เบื้องหลังเว็บไซต์ซื้อขายปลอม แดชบอร์ดที่สร้างขึ้น และคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนที่ "รับประกัน" 

ควรระมัดระวังผลตอบแทนที่แน่นอนหรือสูงผิดปกติ ตรวจสอบการจดทะเบียนและใบอนุญาตของบริษัท และหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่กำหนดให้ต้องมีการสรรหาสมาชิกใหม่

แจ้งเบาะแสการฉ้อโกงการลงทุนให้ BrokersView เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ