เงินกว่า 10 พันล้านรูปีถูกฉ้อโกง! หัวหน้าใหญ่เบื้องหลังแผนการฉ้อโกงแบบปอนซี Pearlvine International ของอินเดียถูกจับกุม ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านรูปีถูกอายัด

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศเมื่อสัปดาห์นี้ว่า นีราช กุมาร์ กุปตา หัวหน้าใหญ่ของโครงการฉ้อโกงแบบปอนซี Pearlvine International ในกรุงเดลี พร้อมด้วยผู้ร่วมกระทำความผิดอีกหลายคน ถูกจับกุมแล้ว

หลังจากที่นายซอนนี่ เชอร์แมง ผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนในปี 2021 ทางการจึงได้เริ่มทำการสอบสวนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระดับประเทศนี้

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท Pearlvine International ซึ่งไม่ได้จดทะเบียน ได้อ้างอย่างเป็นเท็จว่ามีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 บริษัทดังกล่าวได้ชักชวนสมาชิกในอินเดียเพื่อส่งเสริมโครงการลงทุนของตน ในปี 2015 บริษัทได้จัดสัมมนาส่งเสริมการขายในประเทศไทย และภายในปี 2022 บริษัทดังกล่าวได้เติบโตสูงสุด โดยมีสมาชิกเกือบ 8 ล้านคนทั่วอินเดียและต่างประเทศ

บริษัท Pearlvine International สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 30 ล้านรูปี ด้วยการลงทุนเพียง 2,260 รูปี ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียหายที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน เนื่องจากบริษัทไม่ได้เก็บรักษาบันทึกที่เป็นมาตรฐานหรือสามารถเข้าถึงได้

มีการกล่าวอ้างว่า Pearlvine International ระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 15.75 พันล้านรูปี โดยประมาณ 3.9535 พันล้านรูปีไม่ได้คืนให้กับนักลงทุน

ผู้ตรวจสอบระบุว่า Pearlvine International มีโครงสร้างแบบพีระมิด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผนการปอนซี บริษัทนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชักชวนสมาชิกใหม่ เพื่อให้จำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจะได้รับผลตอบแทนจาก "ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน" หรือ "ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน" ที่สมาชิกใหม่จ่าย โครงการลงทุนลักษณะนี้ไม่ยั่งยืนในระยะยาว และผู้จัดทำโครงการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงาน ED ประจำเขตย่อยชิลลอง ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 179.1 ล้านรูปีเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 13 แห่ง และรถยนต์หรูที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อด้วยเงินที่ได้มาโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้อายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.pearlvine.com ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน และมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 549.8 ล้านรูปี

การสอบสวนของแผนกฉุกเฉินยังคงดำเนินอยู่ และเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาอีกสักระยะก่อนที่จะตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการ โฆษกกล่าวว่ารายละเอียดของคดีจะถูกเปิดเผยหลังจากมีการยื่นฟ้องแล้ว

BrokersView เตือนคุณ

ในตลาดการเงินที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนใดๆ ก็ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทน 100% ได้ หากบุคคลหรือองค์กรใดอ้างว่าการลงทุนของคุณจะให้ผลตอบแทนสูงอย่างแน่นอน นั่นเกือบจะเป็นการหลอกลวง

ก่อนลงทุน เราขอแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบ  สถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ผ่าน BrokersView เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนของคุณได้รับการคุ้มครองโดยหน่วยงานกำกับดูแล