เปิดโปง INVADIGM: “คุณทำกำไรได้มากเกินไป ตอนนี้ต้องขาดทุนบ้าง” – กลโกงของโบรกเกอร์ปลอม

นักลงทุนกล่าวหาว่า INVADIGM บล็อกการถอนเงินหลังจากทำกำไรได้ 30,000 ดอลลาร์ การอ้างของหน่วยงานกำกับดูแลทำให้เกิดความกังวล

ความน่าเชื่อถือของบริษัทโบรกเกอร์นอกประเทศ INVADIGM ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด หลังจากนักลงทุนรายหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทปฏิเสธการถอนเงิน ปิดบัญชีซื้อขายโดยพลการ และดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกต้อง

ตามคำกล่าวของนักลงทุนรายนี้ พวกเขาซื้อขายหุ้นกับ INVADIGM เป็นระยะเวลาหนึ่งและได้กำไรประมาณ 30,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพยายามถอนเงิน นักลงทุนอ้างว่าตัวแทนแจ้งว่าพวกเขาได้กำไรมากเกินไปและจำเป็นต้องขาดทุนบางส่วนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการถอนเงินได้

เนื่องจากเชื่อว่าคำขอไม่สมเหตุสมผล เทรดเดอร์รายนั้นจึงทำการซื้อขายต่อไปและมีรายงานว่าสูญเสียเงินไปเกือบ 10,000 ดอลลาร์ แม้จะขาดทุนไปแล้ว แต่คำขอถอนเงินก็ยังถูกปฏิเสธ

สถานการณ์บานปลายเมื่อ INVADIGM ปิดบัญชีของนักลงทุนรายนั้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อนักลงทุนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โบรกเกอร์อ้างว่า การซื้อขายที่ดำเนินการภายในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ถือเป็น "คำสั่งซื้อขายทันที" และเป็นการซื้อขายบ่อยครั้ง ซึ่งละเมิดกฎของบริษัทและทำให้ลูกค้าหมดสิทธิ์ได้รับทั้งกำไรและเงินต้น

นักลงทุนตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่เคยมีการตรวจพบพฤติกรรมการซื้อขายเหล่านี้ในขณะที่เกิดการขาดทุน แต่กลับกลายเป็นปัญหาหลังจากที่ได้กำไรจำนวนมากไปแล้ว

ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้น ผู้ค้าอ้างว่าหลังจากขู่ว่าจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ พวกเขาถูกขอให้ลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล โดยสัญญาว่าจะไม่เปิดโปงโบรกเกอร์รายนี้ ในทางกลับกัน INVADIGM เสนอที่จะคืนเงินฝากเริ่มต้นและให้เงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 600 ดอลลาร์

“ผมไม่เคยเจอโบรกเกอร์ที่ไร้ยางอายขนาดนี้มาก่อน ผมหวังว่าคนอื่นๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผมและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อในกับดักเดียวกัน” นักลงทุนรายหนึ่งกล่าว

สถานะทางกฎหมายที่กำลังเป็นที่สงสัย

การตรวจสอบอิสระเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกฎหมายที่ INVADIGM อ้างนั้น ก่อให้เกิดข้อกังวลเพิ่มเติม

นายหน้าดังกล่าวระบุว่าตนได้รับการกำกับดูแลหรือได้รับอนุญาตจากหลายสถาบัน รวมถึง:

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงิน (FSRA) ของเซนต์ลูเซีย

สมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFA)

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN)

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบไม่พบข้อมูลของบริษัท Invadigm Limited ในทะเบียนอย่างเป็นทางการของ NFA ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าบริษัทจะปรากฏอยู่ในทะเบียนบริษัทของเซนต์ลูเซียและในระบบการลงทะเบียนของ FinCEN แต่การลงทะเบียนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าได้รับอนุญาตให้ให้บริการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือ CFD 

การจดทะเบียนทั้งสองประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทหรือการจดทะเบียนบริการทางการเงินเป็นหลัก และไม่ควรสับสนกับการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันจึงไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่า INVADIGM ถือครองใบอนุญาตกำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งอนุญาตให้บริษัทให้บริการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือ CFD ได้

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์โดยตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับการยอมรับก่อนที่จะฝากเงิน การจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลต่างประเทศหรือการรวมอยู่ในทะเบียนธุรกิจไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการกำกับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จนกว่า INVADIGM จะสามารถแสดงหลักฐานการอนุญาตที่ถูกต้องจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มนี้