กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น DFSA ในแผนการหลอกลวงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ซับซ้อน

สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งดูไบ (DFSA) ได้ออกมาเตือนว่า มีกลโกงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้ารูปแบบใหม่กำลังพุ่งเป้าไปที่ภาคบริการทางการเงินและประชาชนทั่วไป โดยแอบอ้างเป็นทั้ง DFSA และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มิจฉาชีพจะส่งเอกสารและข้อความปลอม โดยอ้างว่าผู้รับจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งมักจะเป็นสกุลเงินบิตคอยน์ เพื่อขอรับใบรับรองหรือหนังสือค้ำประกันที่อ้างว่าจำเป็นสำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้

พวกมิจฉาชีพพยายามอย่างมากที่จะทำให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาใช้จดหมายที่อ้างว่ามาจากประธาน DFSA หรือสมาชิกคณะกรรมการบริหาร อีเมลที่อ้างว่ามาจากผู้บริหาร DFSA และเอกสารประจำตัวและนามบัตรปลอมของพนักงาน DFSA ใบแจ้งหนี้มักขอให้ชำระเงินด้วย Bitcoin และเอกสารบางฉบับอ้างถึงใบรับรองการอนุมัติจาก ESMA หรือการรับประกันที่เพิกถอนไม่ได้

เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ เอกสารเหล่านี้แสดงโลโก้ DFSA ชื่อเต็มขององค์กร ที่อยู่ทางการ หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ และที่อยู่อีเมลโดยใช้โดเมน @dubaidfsa.com แต่ในความเป็นจริง DFSA ไม่ได้ออกใบรับรองหรือการรับประกันดังกล่าว ไม่ได้อนุญาตให้ใช้โลโก้หรือชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ส่งอีเมลจากโดเมนนั้น นอกจากนี้ หน่วยงานยังไม่ขอหรือรับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล

ทางการเน้นย้ำว่า การแอบอ้างเป็น DFSA และผู้บริหารของ DFSA เป็นกลยุทธ์ที่จงใจเพื่อหลอกลวงเหยื่อและฉ้อโกงเงิน บุคคลควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับข้อความที่กดดันให้ชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล หรืออ้างว่าต้องการการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเร่งด่วน การหลอกลวงนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงทางการเงิน เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะดูเหมือนมาจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ตาม