ศาลสหรัฐฯ มีคำพิพากษาขั้นสุดท้ายตัดสินคดีชาวฟลอริดารายหนึ่งในคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์

ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของนิวยอร์ก ได้มีคำพิพากษาตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายในคดีแพ่งของ ก.ล.ต. ต่อมินา ทาดรัส ผู้พำนักอยู่ในรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นการยุติการสอบสวนคดีฉ้อโกงที่ดำเนินมาหลายปีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขา ทาดรัส แคปิตอล

ตามคำฟ้องของ ก.ล.ต. ที่ยื่นในเดือนกรกฎาคม 2566 นายทาดรัสและบริษัทของเขา Tadrus Capital LLC ได้ระดมทุนมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนอย่างน้อย 31 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนคริสเตียนคอปติกในอียิปต์ ก.ล.ต. กล่าวหาว่านายทาดรัสอ้างว่าเงินทุนของนักลงทุนจะถูกรวบรวมและนำไปลงทุนผ่านกลยุทธ์การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนรายเดือนที่รับประกันได้

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้เป็นเท็จ ก.ล.ต. กล่าวว่า ทาดรัสไม่ได้ลงทุนเงินส่วนใหญ่ แต่กลับนำเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ ในรูปแบบการปั่นหุ้นแบบปอนซี และยักย้ายเงินกว่า 380,000 ดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว

ก่อนหน้านี้ศาลได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในเดือนสิงหาคม 2566 โดยสั่งอายัดทรัพย์สินและบังคับใช้มาตรการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินอื่นๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ศาลได้มีคำพิพากษาตามความยินยอมเป็นสองส่วน โดยห้าม Tadrus ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่ปรึกษาการลงทุนอย่างถาวร ห้ามเขาออกหรือขายหลักทรัพย์นอกบัญชีซื้อขายส่วนตัวของเขา และห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ตามคำพิพากษาขั้นสุดท้าย นายทาดรัสต้องชำระเงินคืนจำนวน 4,070,350 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยก่อนการพิพากษาอีก 72,100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจำนวนเงินเหล่านี้จะได้รับการชำระผ่านคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายในคดีอาญา สหรัฐอเมริกา กับ นายทาดรัส และศาลได้สั่งให้โอนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ไปยังศาลอาญาเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย