นักลงทุนร้องเรียน Moneta Markets: บัญชีถูกระงับหลังทำกำไร 2,500 ดอลลาร์ ขณะที่การยืนยัน KYC ล่าช้าไม่มีกำหนด

เมื่อไม่นานมานี้ นักลงทุนรายหนึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Moneta Markets โดยกล่าวหาว่าประสบปัญหาในการถอนเงินและขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีที่ยืดเยื้อ

ตามคำร้องเรียนระบุว่า นักลงทุนได้ฝากเงินประมาณ 1,100 ดอลลาร์ และต่อมาได้เพิ่มยอดเงินในบัญชีเป็นมากกว่า 2,500 ดอลลาร์ผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพยายามถอนเงิน นักลงทุนอ้างว่าบัญชีซื้อขายถูกระงับโดยไม่คาดคิด และมีการขอเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม (KYC)

นักลงทุนรายดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า แม้จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแล้ว กระบวนการตรวจสอบก็ยังคงอยู่ในสถานะ "อยู่ระหว่างการพิจารณา" มานานกว่าครึ่งเดือน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการถอนเงิน

รูปแบบการร้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

คำร้องเรียนอีกฉบับจากเดือนมีนาคม 2025 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนักลงทุนรายหนึ่งที่ฝากเงิน 3,000 และเพิ่มเงินในบัญชีเป็น 6,800 โดยยืนยันว่าเป็นวิธีการซื้อขายทองคำด้วยตนเองที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับถูกกล่าวหาว่าทำการปั่นตลาด โบรกเกอร์ได้หักกำไรทั้งหมด อายัดบัญชี และแม้กระทั่งปิดกั้นการเข้าถึงเงินทุนของนักลงทุนรายนั้น

ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนรายหนึ่งที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย ได้รับแจ้งหลังจากทำตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วว่ากิจกรรมของพวกเขานั้นถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่นักลงทุนตกลงที่จะสละกำไรและขอเงินต้นคืน โบรกเกอร์ก็ปิดบัญชีของพวกเขาและบล็อกการเข้าถึงโดยสิ้นเชิง

นักลงทุนหลายรายในแพลตฟอร์มอื่นๆ ต่างก็แสดงความรู้สึกเดียวกัน คือ เมื่อเทรดเดอร์ทำกำไรได้ พวกเขากลับถูกตราหน้าว่า "ละเมิดกฎ" โดยไม่มีคำอธิบายใดๆ และบัญชีของพวกเขาก็ถูกระงับ ผู้ร้องเรียนรายหนึ่งได้รับแจ้งว่าโบรกเกอร์จะไม่ปล่อยเงินคืนให้เว้นแต่จะลงนามในเอกสารที่เตรียมไว้เพื่อสละสิทธิ์ทางกฎหมาย โบรกเกอร์รายนี้ยังถูกกล่าวหาว่าหักเงินส่วนหนึ่งจากบัญชีโดยพลการ ทำให้ผู้ลงทุนเหลือเงินน้อยกว่าที่ฝากไว้ในตอนแรกอย่างมาก

ข้อกังวลด้านกฎระเบียบและคำเตือนระหว่างประเทศหลายประการ

Moneta Markets อ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง รวมถึง FSCA ของแอฟริกาใต้ และ FSC ของมอริเชียส อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแห่งนั้นถือเป็นเขตอำนาจศาลกำกับดูแลนอกประเทศที่มีการคุ้มครองนักลงทุนค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำ

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท MONETA MARKETS (PTY) LTD จดทะเบียนกับ FSCA ในแอฟริกาใต้ โดยมีหมายเลข FSP 47490 อย่างไรก็ตาม FSCA ไม่เปิดเผยชื่อโดเมนอย่างเป็นทางการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการนำข้อมูลการกำกับดูแลไปใช้ในทางที่ผิด หรือการสร้างเว็บไซต์ลอกเลียนแบบ

บริษัท Moneta Markets Trading Limited ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FSC แห่งมอริเชียส ภายใต้หมายเลขบริษัท 211285 GBC และหมายเลขใบอนุญาต GB24203391 โดย FSC แห่งมอริเชียสให้บริการด้านการออกใบอนุญาตนอกประเทศเป็นหลัก และการคุ้มครองโดยทั่วไปจะมีผลเฉพาะภายในมอริเชียสเท่านั้น ซึ่งให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างจำกัด

นอกจากนี้ มีรายงานว่า Moneta Markets ยังปรากฏอยู่ในรายชื่อที่หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งออกคำเตือนอีกด้วย:

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC)

ธนาคารกลางแห่งรัสเซีย (CBRF)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติยูเครน (NSSMC)

BrokersView เตือนคุณ

แม้ว่า Moneta Markets จะดูเหมือนได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ตาม นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลการอ้างสิทธิ์ตามกฎระเบียบทั้งหมดด้วยตนเอง และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนที่จะฝากเงิน

หากคุณสงสัยว่าได้พบเจอกับแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง หรือประสบปัญหาในการถอนเงิน โปรดเก็บรักษาบันทึกการสนทนาและภาพหน้าจอการซื้อขายทั้งหมดไว้ และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถ  ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง BrokersView ได้ทันที และเราจะช่วยเหลือคุณในการรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง