อาร์เจนตินาจับกุมผู้ต้องหา 24 ราย ในปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่

ทางการอาร์เจนตินาจับกุมผู้ต้องสงสัย 24 ราย และยึดเงินคริปโตเคอร์เรนซีได้กว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปฏิบัติการทั่วประเทศที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

ปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า "เหรียญปลอม" ประกอบด้วยการบุกค้นที่ประสานงานกัน 90 จุด ในหลายเขตอำนาจศาล และนำโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำงานร่วมกับหน่วยสืบสวนสินทรัพย์ดิจิทัลของอาร์เจนตินา ทางการยังยึดเงินสดได้เกือบ 60 ล้านเปโซอาร์เจนตินา โทรศัพท์มือถือประมาณ 80 เครื่อง และคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตจำนวนมาก

จากข้อมูลของผู้สืบสวน เหยื่อถูกชักชวนผ่านข้อความ WhatsApp และถูกโน้มน้าวให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอมที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบบริการการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงยอดเงินในบัญชีและกิจกรรมการซื้อขายปลอมเพื่อสร้างภาพลวงตาของการลงทุนที่ให้ผลกำไร

มีรายงานว่าเงินที่รวบรวมได้จากผู้เสียหายถูกแปลงเป็นเหรียญ Stablecoin Tether (USDT) ผ่านธุรกรรมคริปโตแบบ Peer-to-Peer ก่อนที่จะโอนไปยังต่างประเทศ ทางการประเมินว่าความสูญเสียของนักลงทุนอาจมีมูลค่ารวมเกือบ 3 พันล้านเปโซอาร์เจนตินา

คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินาจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

การปราบปรามครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินายังคงพัฒนากรอบการกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (PSAV) อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานในประเทศ

เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือติดตามด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนและระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนกำลังสนับสนุนการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ

กรณีนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักลงทุนให้ระมัดระวังข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งได้รับผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือรับประกันผลตอบแทน หน่วยงานกำกับดูแลยังคงเตือนว่าแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก