ASIC: อดีตผู้อำนวยการ Coinshype ถูกตัดสินจำคุกในคดีต้องสงสัยฉ้อโกงเงินในวงการคริปโตเคอร์เรนซี

อดีตผู้อำนวยการของบริษัท Coinshype ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลีย ถูกตัดสินลงโทษหลังจากรับสารภาพในข้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการกับเงินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลระดับนานาชาติ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) กล่าวว่า เบรนแดน กันน์ ได้รับโทษจำคุก 12 เดือน แต่ได้รับการปล่อยตัวทันทีหลังจากทำสัญญาประพฤติดีเป็นเวลา 12 เดือน โดยวางเงินประกัน 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินทุนมากกว่า 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เชื่อมโยงกับโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนอกประเทศที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชาวออสเตรเลีย

จากข้อมูลของ ASIC นาย Gunn ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Mormarkets Pty Ltd ซึ่งทำการค้าในชื่อ Coinshype ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 บริษัทได้เปิดบัญชีธนาคาร 22 บัญชีในสถาบันการเงิน 6 แห่ง เพื่อรับเงินฝากสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ ธนาคารได้แจ้งเตือนนาย Gunn ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านั้น ก่อนที่จะปิดบัญชีเหล่านั้นในที่สุด

เมื่อบัญชีธนาคารสองบัญชีถูกปิดลง กันน์ได้รับเช็คธนาคารรวมเป็นเงินประมาณ 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และโอนเงินดังกล่าวไปยังผู้ร่วมงานคนหนึ่ง เขาให้การรับสารภาพในเดือนมกราคม 2026 ในข้อหาเกี่ยวกับการรับซื้อหรือขายเงินที่ต้องสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย

ASIC กล่าวว่าคดีนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานในการขัดขวางการฉ้อโกงด้านการลงทุนและดำเนินคดีกับบุคคลที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนของ ASIC และดำเนินการโดยผู้อำนวยการฝ่ายอัยการสูงสุดแห่งเครือจักรภพ

กรณีนี้เน้นให้เห็นถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสัญญาณเตือนที่สถาบันการเงินแจ้งมา