ศาลไนจีเรียตัดสินจำคุกผู้บริหารธนาคาร 40 ปี ในข้อหาฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ศาลสูงในเมืองอูโย รัฐอักวาอิบอม ได้พิพากษาจำคุกนายชุควูดิ เฮนรี ออนวูกา อดีตผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร เป็นเวลา 40 ปี ในข้อหาฉ้อโกงบุคคลรู้จักเป็นเงิน 67,510,000 ไนรา ผ่านการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ล้มเหลว คำพิพากษาดังกล่าวถูกประกาศโดยผู้พิพากษาอาร์ชิบอง อาร์ชิบอง

เอเซ โจชัว ชิเนดู ผู้ร่วมกระทำความผิดกับออนวูกา ซึ่งบัญชีบริษัทของเขาถูกใช้รับเงิน ได้รับโทษจำคุก 20 ปี ทั้งสองคนถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกง การลักทรัพย์ และการช่วยเหลือและสนับสนุนการกระทำผิด การกระทำผิดดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าและความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2006 และประมวลกฎหมายอาญาของรัฐอักวาอิบอม

จากบันทึกของศาลพบว่า เหยื่อชื่อ ทูชี โอเบียโนม ซึ่งเป็นผู้ค้าเงินตราและที่ปรึกษาทางการเงินในเมืองโอนิตชา ได้แจ้งความกับตำรวจในเดือนมีนาคม 2017 โอเบียโนมกล่าวว่า ออนวูกาได้ติดต่อเขาโดยอ้างว่าลูกค้าของบริษัท เจค-เมกา เวิลด์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด มีเงิน 157,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมขาย ด้วยความเชื่อใจ เหยื่อจึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวเป็นสองงวด คือ 39,450,000 ไนรา และ 28,060,000 ไนรา ไปยังบัญชีของบริษัทของชิเนดู

เงินที่สัญญาไว้ไม่เคยถูกส่งมอบ และความพยายามที่จะเรียกคืนเงินก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในระหว่างการพิจารณาคดี ชิเนดูยอมรับว่าอนุญาตให้เงินผ่านบัญชีของเขา แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้ถึงเจตนาฉ้อโกงใดๆ โดยกล่าวว่า "ผมไม่รู้ว่าเขามีเจตนาทางอาญาที่ชั่วร้ายอื่นๆ" จำเลยทั้งสองคนในตอนแรกให้การปฏิเสธว่าไม่ผิด

ในระหว่างการพิจารณาคดี อัยการได้เรียกพยานสี่ปากและนำเสนอเอกสารหลักฐานสิบฉบับ จำเลยได้ให้การเป็นพยานแต่ไม่ได้เรียกพยานเพิ่มเติม ผู้พิพากษาอาร์ชิบองพบว่าฝ่ายโจทก์ได้พิสูจน์ข้อกล่าวหาได้โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ผู้พิพากษาสั่งให้โทษจำคุกมีผลพร้อมกัน และสั่งให้จำเลยที่หนึ่งคืนเงินจำนวน 67,510,000 ไนจีเรียไนราเต็มจำนวนแก่โจทก์