เปิดโปงคดีฉ้อโกงการลงทุนในหุ้นมูลค่า 120 ล้านรูปี: ชายชาวอินเดียวัย 40 ปีถูกจับกุม

ตำรวจในเมืองนอยดาจับกุมชายวัย 40 ปีรายหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 120 ล้านรูปี

การสืบสวนคดีนี้เริ่มต้นจากคำร้องเรียนที่ยื่นต่อตำรวจเมืองนอยดาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้ร้องเรียนระบุว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาด้านตลาดหุ้นมืออาชีพหลอกลวงให้เขาลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยอ้างว่าโอกาสดังกล่าวให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและรับประกันได้ ด้วยความเชื่อมั่น เหยื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ผู้ฉ้อโกงกำหนดไว้

การสืบสวนของตำรวจเปิดเผยว่านี่เป็นการปฏิบัติการทางอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบอย่างดี แก๊งฉ้อโกงนี้ใช้บริษัทปลอม การจดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ บัญชีฟอกเงิน และแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล เพื่อปกปิดร่องรอยของเงินทุน ในขณะเดียวกันก็ปลอมแปลงข้อมูลการทำธุรกรรม

นายสุดาการ การ์ก ผู้ถูกจับกุม เปิดเผยกับตำรวจว่า เขาได้พบกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นราชิด ข่าน หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า "ลัคกี้" ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรม ข่านได้สั่งให้การ์กจดทะเบียนธุรกิจหลายแห่งและเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีในชื่อของธุรกิจเหล่านั้น

ตำรวจระบุว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีการดำเนินงานจริงและมีอยู่เพื่อฟอกเงินเท่านั้น การ์กได้รับค่าคอมมิชชั่น 7% ถึง 10% จากบัญชีที่เขาบริหารจัดการ ในขณะที่ผู้ถือบัญชีได้รับผลตอบแทน 1% ถึง 3% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าบัญชีที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ก่อนการจับกุมการ์ก ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก 4 รายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ศูนย์รายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์แห่งชาติ (NCRP) ได้รับเรื่องร้องเรียน 37 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการซื้อขาย และควรหลีกเลี่ยงโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาต หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโบรกเกอร์ คุณสามารถสอบถามได้ที่ BrokersView