ชายชาวโตรอนโตถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตำรวจโทรอนโตได้ตั้งข้อหาเซเยด โมฮัมหมัด อาลี โนจูมี อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองโทรอนโต ในข้อหาฉ้อโกงเงินจำนวน 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเป็นนักลงทุนในชุมชนชาวเปอร์เซียในเขตโทรอนโต คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งออนแทรีโอ (OSC) กล่าวหาว่าโนจูมีและผู้ร่วมงานอีกสองคนซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัทสมาร์ท ไพรม์ กรุ๊ป ได้ยักย้ายเงินทุนจากนักลงทุน 28 ราย ซึ่งมีไว้สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไปใช้จ่ายส่วนตัวและจ่ายให้กับนักลงทุนรายอื่น ๆ บุคคลเหล่านี้ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์ในออนแทรีโอ

โนโจมิถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวโดยวางเงินประกัน 5,000 ดอลลาร์พร้อมผู้ค้ำประกัน บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่านักลงทุน รวมถึงมินา อามินีและสามีของเธอ สูญเสียเงินออมและเงินกู้ที่ลงทุนกับโนโจมิ ความสูญเสียทางการเงินทำให้ทั้งคู่ต้องล้มละลาย “เราพยายามเริ่มต้นใหม่ แต่บอกตามตรงว่ามันยากมาก” อามินีกล่าว “OSC ช่วยเราได้มาก หากปราศจากความช่วยเหลือของพวกเขา เราคงหมดหวังไปแล้ว”

เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า โนโจมิเคยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งต่อมาได้ถอนฟ้องหลังจากชำระเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (OSC) อ้างว่าเขาได้เรียกร้องเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านทาง Smart Prime Group ในขณะที่ยังอยู่ภายใต้ข้อกล่าวหาเดิม

นักลงทุนรายงานความเสียหายต่อ OSC ซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา เหยื่อรายหนึ่งชื่อ เอ็นซีห์ ราห์มานี กล่าวว่า ผลกระทบจากแผนการฉ้อโกงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งด้านการเงินและจิตใจ: "เขาต้องชดใช้ให้พวกเราทุกคน มันไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่เราลงทุนไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเครียดทางอารมณ์ที่เราต้องเผชิญด้วย... คุณไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้" ราห์มานีเสริมว่า บัญชีที่ถูกอายัดส่งผลกระทบต่อแผนส่วนตัวหลายอย่าง รวมถึงการซื้อบ้านด้วย

ก่อนหน้านี้ OSC เคยออกคำเตือนสาธารณะเกี่ยวกับ Smart Prime Group ในเดือนธันวาคม 2023 โนจูมิได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดีแพ่ง โดยอ้างว่าเงินลงทุนจากนักลงทุนเป็นเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืน คดีอาญามีกำหนดขึ้นศาลที่เมืองนิวมาเก็ต รัฐออนแทรีโอ ในเดือนหน้า โดยผู้เสียหายหวังว่าคดีนี้จะช่วยให้ได้รับการชดเชยและเป็นบทเรียนยับยั้งการฉ้อโกงในลักษณะเดียวกัน