BaFin ขยายการปราบปรามแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเยอรมนี (BaFin) ได้ออกคำเตือนชุดใหม่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาต การหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนเงินที่ต้องสงสัย และการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

BaFin เตือนว่ามีหลายบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการทางการเงิน การลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัล หรือบริการชำระเงินในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมายปลอมและการฉ้อโกงตัวตนที่ต้องสงสัยด้วย

ในบรรดาคำเตือนล่าสุด BaFin ระบุว่า BOSS.BSS LLC ซึ่งตั้งอยู่ในโคโซโว อาจเสนอขายหุ้นของ Hartmann & Benz Inc ต่อสาธารณะในเยอรมนีโดยผิดกฎหมาย โดยไม่มีเอกสารชี้ชวนหลักทรัพย์ที่จำเป็น

หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ระบุเว็บไซต์ซื้อขายและลงทุนที่น่าสงสัยหลายแห่ง รวมถึงแพลตฟอร์มที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออ้างว่าได้รับการกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และไซปรัส อย่างไม่ถูกต้อง

BaFin เตือนนักลงทุนว่า บริษัทใดก็ตามที่ให้บริการทางการเงินหรือเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีในเยอรมนี จะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทผ่านฐานข้อมูลบริษัทอย่างเป็นทางการของ BaFin ก่อนทำการลงทุน

หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำว่า หน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่เรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือรับประกันบริการกู้คืนเงิน และเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะชดเชยความเสียหายจากการฉ้อโกงในอดีต

หน่วยงาน / เว็บไซต์	ข้อกล่าวหา	ภาพหน้าจอ
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud