สามโดเมน เนื้อหาเดียว? เทรดเดอร์กล่าวหา NCE ว่ามีการจัดการบัญชีและการเลื่อนหลุดอย่างไม่เป็นธรรม

BrokersView เพิ่งได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจากเทรดเดอร์รายหนึ่งที่กล่าวหาว่าบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์NCE (XNCE)มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเทรดที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและความผิดปกติของบัญชีที่อธิบายไม่ได้ การตรวจสอบของเราพบปรากฏการณ์ที่ผิดปกติยิ่งกว่านั้น นั่นคือ โบรกเกอร์รายนี้ดูเหมือนจะดำเนินการอย่างน้อยสามโดเมน ซึ่งทั้งหมดแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ที่เหมือนกัน อะไรคือรากฐานที่แท้จริงของความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์รายนี้ ซึ่งพยายามนำเสนอตัวเองด้วยภาพลักษณ์ที่หลากหลาย?

สามโดเมน ใครคือตัวตนที่แท้จริง?

NCE ดำเนินการอย่างน้อยสามโดเมนหลักพร้อมกัน:

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

เมื่อเราเข้าชม URL ทั้งสามนี้ การออกแบบหน้าเว็บ ข้อความส่งเสริมการขาย ข้อมูลการติดต่อ และแม้แต่ข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เห็น ล้วนเป็นสำเนาที่เหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางแบบมาตรฐาน (ซึ่งการเข้าชม A จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์หลัก B โดยอัตโนมัติ)

สำหรับแพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทต่างๆ มักจะล็อกโดเมนหลักหนึ่งโดเมน และเปลี่ยนเส้นทางโดเมนอื่นๆ ไปยังเว็บไซต์หลักเพื่อความสอดคล้องของแบรนด์และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา (SEO) โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบการดำเนินงานของ NCE ที่ใช้ "การมิเรอร์หลายโดเมน" (ซึ่งโดเมนหลายโดเมนจะชี้ไปยังเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์เดียวกันโดยไม่มีการเปลี่ยนเส้นทาง) มักพบในแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุม วัตถุประสงค์มักจะรวมถึง:

การหลีกเลี่ยงการบล็อกเครือข่าย:เมื่อโดเมนหนึ่งถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ก็สามารถเปิดใช้งานโดเมนสำรองได้อย่างรวดเร็ว

การหลีกเลี่ยงการปราบปรามตามกฎระเบียบ:ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลขึ้นบัญชีดำได้ยากขึ้น การสร้าง "เครือข่ายโคลน" ขึ้นมาโดยเจตนานี้เองเป็นสัญญาณเตือนภัยสำคัญที่บ่งบอกถึงการขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใส

การลื่นไถลที่เป็นอันตรายและการจัดการบัญชี

นอกเหนือจากโดเมนที่น่าสับสนหลายโดเมนแล้ว เทรดเดอร์รายหนึ่งยังรายงานว่าประสบกับความสูญเสียจากโบรกเกอร์รายนี้ด้วย เทรดเดอร์รายนี้ระบุว่าแพลตฟอร์ม NCE แสดงให้เห็นถึงความสงสัยอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการจัดการการซื้อขายด้วยตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์ร่องรอยเงินฝากสกุลเงินดิจิทัล (USDT) ของผู้ใช้ แม้ว่าจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้จะน้อยกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เส้นทางของเงินทุนนั้นมีความชัดเจนอย่างยิ่ง:

เงินฝากของผู้ใช้ถูกส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ NCE ให้ไว้ (ลงท้ายด้วย ...kbCdXKrZ) แต่เงินไม่อยู่ที่นั่น เงินฝากถูกรวมและโอนไปยังกระเป๋าเงินสำรองอย่างรวดเร็ว (ลงท้ายด้วย ...JNfAAHyG)

การวิเคราะห์กระเป๋าเงินเป้าหมายรองนี้ผ่าน TokenView ทำให้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่ไม่ใช่ที่อยู่แบบ Cold Storage ธรรมดาๆ ที่อยู่นี้รองรับปริมาณมหาศาลหลายร้อยล้าน USDT และแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการไหลเข้าและออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่องและความถี่สูง

เขายังชี้ให้เห็นอีกว่ารูปแบบนี้ไม่ใช่การดำเนินการทางการเงินแบบมาตรฐานขององค์กร แต่มีลักษณะเฉพาะของ "ศูนย์กลางการฟอกเงิน" หรือ "ตัวผสม" ทั่วไป กลไกนี้มักใช้เพื่อปกปิดเส้นทางเงินของเหยื่อก่อนที่จะถูกส่งไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนเพื่อถอนเงิน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้น่าสงสัยว่ามีเครือข่ายการฉ้อโกงที่เป็นระบบ ซึ่งธุรกรรมทุกขนาดก็อยู่ในขอบเขตของการ "เก็บเกี่ยว"

BrokersView เตือนคุณ

สถานะการดำเนินงานปัจจุบันของ NCE ซึ่งได้แก่ ความสับสนในโดเมนและกระแสเงินทุนที่ผิดปกติภายในเครือข่าย ล้วนมีลักษณะทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดบัญชีกับ NCE จนกว่าจะมีการชี้แจงโครงสร้างแบรนด์และสถานะการกำกับดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วน

หากคุณประสบกับความสูญเสียแล้ว โปรดเก็บบันทึกข้อมูลแฮชและบันทึกการสื่อสารทั้งหมดไว้ และพยายามเริ่มการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์คริปโต หรือยื่นคำขออายัดทรัพย์สินไปยังฝ่ายกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ BrokersView ยังยินดีต้อนรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันให้ส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเรา