ปฏิบัติการอ็อกโทปัส เปิดโปงขบวนการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 1.27 พันล้านรูปี และการหลอกลวง "การจับกุมทางดิจิทัล" ที่สร้างขึ้นจากบัญชีตัวกลาง บริษัทเปลือกนอก และช่องทางธนาคารหลายชั้น

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดียได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 127 ล้านรูปี ในปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ ภายใต้ปฏิบัติการ “Operation Octopus” หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้นำปฏิบัติการข้ามรัฐเป็นเวลา 10 วัน ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องหา 104 ราย ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ฉ้อโกง และแผนการรีดไถที่เรียกว่า “การจับกุมทางดิจิทัล” เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวกับข้อร้องเรียนอาชญากรรมทางไซเบอร์มากกว่า 1,000 คดีทั่วประเทศ โดยระบุบัญชีธนาคาร 151 บัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการรับ โอน และกระจายเงินที่ผิดกฎหมาย

โครงสร้างพื้นฐานการฟอกเงินและโครงสร้างกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิด

เจ้าหน้าที่ระบุว่าแก๊งนี้พึ่งพาผู้ถือบัญชีตัวกลางและผู้จัดหาบัญชีเป็นอย่างมากในการรักษาระบบการฟอกเงินของตน ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุม มี 86 คนที่อนุญาตให้ใช้บัญชีธนาคารของตนในการโอนเงินโดยฉ้อโกง ขณะที่อีก 17 คนทำหน้าที่จัดหาและส่งต่อบัญชีเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น บัญชีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นช่องทางชั่วคราว ทำให้สามารถกระจายเงินได้อย่างรวดเร็วก่อนที่เหยื่อจะสามารถเริ่มกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายได้

รูปแบบการฉ้อโกงที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ได้แก่ เว็บไซต์ลงทุนออนไลน์ปลอม แดชบอร์ดการซื้อขายที่ถูกดัดแปลง และกลยุทธ์การปลอมแปลงตัวตนทางดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อบีบบังคับให้เหยื่อโอนเงินภายใต้การข่มขู่ทางกฎหมายที่สร้างขึ้น วัสดุที่ยึดได้ — รวมถึงสมุดบัญชีธนาคาร 152 เล่ม บัตรเดบิตและบัตรเครดิต 234 ใบ ซิมการ์ด 141 อัน แล็ปท็อป 26 เครื่อง และตราประทับของบริษัท — บ่งชี้ถึงการสร้างนิติบุคคลปลอมขึ้นมาเพื่อทำให้การเปิดบัญชีดูถูกต้องตามกฎหมายและปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง รูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่พบใน การสอบสวนการฉ้อโกงการซื้อขายแบบหลายชั้น ก่อนหน้านี้

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงาน

ระหว่างการบุกค้นพร้อมกันใน 16 รัฐ ทีมผู้เชี่ยวชาญ 32 ทีมได้ยึดเงินสด 3.6 ล้านรูปี และหลักฐานดิจิทัลจำนวนมาก เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยืนยันว่ากำลังดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามห่วงโซ่การทำธุรกรรม ระบุผู้จัดตั้งต้นทาง และตรวจสอบว่ามีการโอนเงินข้ามพรมแดนหรือไม่

ทางการเน้นย้ำว่า ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายมุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการแผนการฉ้อโกงและผู้ที่อำนวยความสะดวกในห่วงโซ่การฟอกเงินมากขึ้นเรื่อยๆ ปฏิบัติการ Octopus ในครั้งนี้เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นด้านการกำกับดูแลและการสืบสวนที่เข้มข้นขึ้น เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ค้ำจุนการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบทั่วประเทศอินเดีย