ตำรวจสิงคโปร์ตั้งข้อหาชาวมาเลเซียรายหนึ่ง หลังพบกิจกรรมการเป็นตัวกลางในการฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดนทวีความรุนแรงขึ้น

ทางการสิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดน หลังจากการจับกุมและตั้งข้อหาชายชาวมาเลเซียวัย 24 ปี ในข้อหาเป็นผู้รับขนเงินสด

คดีนี้มีต้นตอมาจากรายงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการสูญเสียเงินมากกว่า 8,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้เสียหายถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มลงทุนในแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งมีการโปรโมตโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์ เขาได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Apple App Store เพื่อเริ่มต้นการลงทุน หลังจากประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชี เขาได้รับคำแนะนำให้ติดต่อ "สายด่วน" ที่กำหนดไว้ และต่อมาได้รับแจ้งให้จ่ายเงินสดด้วยตนเองให้กับชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทลงทุน

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจวู้ดแลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในวันเดียวกัน ขณะที่เขากำลังพยายามรับเงินเพิ่มเติม การจับกุมเริ่มต้นขึ้นหลังจากครอบครัวของผู้เสียหายโทรแจ้ง “999” เนื่องจากพบความผิดปกติ การสืบสวนของหน่วยปราบปรามการฉ้อโกงระบุว่า ผู้ต้องสงสัยถูกชักชวนโดยบุคคลนิรนาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีหน้าที่เฉพาะในการรวบรวมและโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปยังสมาชิกคนอื่นๆ

เขาจะถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ (การยึดผลประโยชน์) ปี 1992 ในข้อหาช่วยเหลือผู้อื่นให้เก็บรักษาผลประโยชน์จากการกระทำผิดทางอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจากตำรวจแสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้าสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินสดและของมีค่าให้กับแก๊งมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 50 ราย เจ้าหน้าที่ประเมินว่าบทบาทของคนเหล่านี้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการดำเนินงานของโครงสร้างการฉ้อโกงการลงทุนที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ การชักชวนผ่านข้อความโซเชียล และการส่งมอบเงินสดแบบจัดฉาก

การแก้ไขกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2025  กำหนดให้มีการลงโทษเฆี่ยนตีอย่างเป็นภาคบังคับสำหรับสมาชิกหลักของแก๊งฉ้อโกง ในขณะที่ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินบางประเภท รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหนะขนเงิน อาจมีการลงโทษเฆี่ยนตีตามดุลพินิจ ภายใต้กรอบการจำกัดสิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเป็นพาหนะขนเงินอาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านบริการธนาคารและการสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ เพื่อขัดขวางการอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงต่อไป

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์ย้ำว่า การเก็บเงินสดโดยตรงยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงด้านการลงทุน ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อทำลายเครือข่ายดังกล่าว