BaFin ออกคำเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (BaFin) ได้ออกคำเตือนผู้บริโภคหลายฉบับเกี่ยวกับเว็บไซต์หลายแห่งที่ให้บริการด้านการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศเยอรมนี

ในหลายกรณี หน่วยงานกำกับดูแลตรวจพบการฉ้อโกงทางด้านการปลอมแปลงเอกลักษณ์ โดยผู้ดำเนินการที่ไม่เปิดเผยตัวตนได้อ้างอย่างเป็นเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายเยอรมัน หน่วยงานใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน การลงทุน หรือสินทรัพย์ดิจิทัลในเยอรมนี ต้องได้รับอนุญาตจาก BaFin ก่อน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตได้ผ่านฐานข้อมูลบริษัทอย่างเป็นทางการของ BaFin

คำเตือนดังกล่าวออกตามมาตรา 37 (4) ของกฎหมายการธนาคารของเยอรมนี (Kreditwesengesetz – KWG) และมาตรา 10 (7) ของกฎหมายการกำกับดูแลตลาดคริปโตของเยอรมนี (Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG)

ด้านล่างนี้คือรายชื่อของหน่วยงานที่น่าสงสัยที่ถูกระบุ:

ชื่อ / แพลตฟอร์ม	เว็บไซต์	ภาพหน้าจอ
Trade Amlin Limited (claimed)	trade.amlin-limited(.)info
Personal Control Room	personalcontrol-room(.)com
WeisbergAdvisors LLC (claimed)	weisbergadvisors(.)inc weisbergadvisors(.)ai
KRF-MBH (claimed)	krf-mbh(.)com