Swiftarc Capital 창립자 Siddharth Jawahar, 폰지 사기 혐의로 징역 11년

Swiftarc Capital 창립자 Siddharth Jawahar가 투자자들로부터 3,500만 달러 이상을 받은 폰지 사기 운영으로 연방 교도소 11년형을 선고받았다. 미국 법무부에 따르면 미국 연방지방법원 Zachary M. Bluestone 판사는 Jawahar에게 3,135만 달러의 배상금도 지급하도록 명령했다.

Swiftarc 사기는 어떻게 운영됐나

Jawahar는 텍사스에 기반을 둔 투자회사 Swiftarc Capital LLC를 운영했다. 그는 2015년 고객 자금을 Philip Morris Pakistan(PMP)에 투자하기 시작했으며, 결국 고객 자금의 99%가 해당 투자에 집중됐다.

PMP의 가치가 하락했을 때 검찰에 따르면 Jawahar는 이러한 하락을 투자자들에게 공개하지 않고 오히려 투자자들이 수익을 내고 있다고 거짓으로 알렸다. 또한 특정 기업에 투자한다는 명목으로 자금을 받았지만 실제로 해당 투자는 이뤄지지 않았다.

2016년 7월경부터 2023년 12월까지 Jawahar는 3,500만 달러 이상을 받았지만 실제 투자한 금액은 약 1,000만 달러에 불과했다. 그는 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 상환하는 데 사용했으며, 개인 전용기 여행, 고급 호텔, 아파트 및 기타 개인 지출에도 사용했다.

징역 11년 및 3,135만 달러 배상

38세인 Jawahar는 2026년 1월 전신 사기(wire fraud) 혐의 3건에 대해 유죄를 인정했다. Bluestone 판사는 선고 과정에서 손실의 규모와 지속 기간, 그리고 Jawahar가 피해자들에게 상환을 시작하지 않은 점 등을 고려했다.

미 법무부는 Jawahar가 기소된 이후 수사를 방해하려는 시도도 했다고 밝혔다. 여기에는 FBI 면담을 앞둔 피해자를 유도하려 한 행위와 자신의 여동생에게 iPhone을 원격으로 삭제해 달라고 요청한 행위가 포함됐다.

이 사건은 FBI와 맨해튼 지방검찰청이 수사했으며, Derek Wiseman 미 연방검사보가 공소를 담당했다.

투자자들에게 이번 사건은 자금을 투자하기 전에 투자회사의 규제 상태, 펀드 구조 및 고객 자금의 사용 방식을 확인하는 것이 중요하다는 점을 보여준다.

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