QFX/YFX 외환 사기 수법에 대한 ED의 조사에서 압수된 은행 예금 17억 루피

인도 연방정부 집행국(ED)은 17억 루피 상당의 은행 예금을 동결했다고 목요일 발표했다. 이번 조치는 QFX Trade Limited와 그 이사인 Rajendra Sood, Vineet Kumar, Santosh Kumar와 함께 주모자 중 한 명인 Nawab Ali(별칭 Lavish Chaudhary)에 대한 조사의 일환으로 2월 11일 델리, 노이다, 샴리 및 로탁의 여러 건물에서 실시된 급습에 따른 것입니다.

자금 세탁 조사는 히마찰프라데시 경찰이 사기성 외환 거래 및 입금 계획을 통해 많은 투자자를 사취한 혐의로 QFX Trade Limited를 상대로 제기한 여러 FIR에서 비롯되었습니다.

ED에 따르면 QFX와 그 이사들은 투자자에게 높은 투자 수익을 약속하는 규제되지 않은 예금 제도를 운영하고 있었습니다. QFX 그룹 회사의 대리인은 QFX 투자 계획이라는 이름으로 다단계 마케팅(MLM) 계획을 운영했습니다. 그들은 외환 거래라는 이름으로 더 높은 수익률을 약속하여 투자자를 유치하기 위해 웹사이트, 앱 및 소셜 미디어 광고를 만들었습니다.

경찰 FIR이 제출된 후 ED는 QFX 계획의 이름이 YFX(Yorker Fx)로 변경되었지만 동일한 운영 방식을 계속하여 외환 거래를 가장하여 높은 수익률로 무고한 투자자를 속였다는 것을 발견했습니다.

인도 집행국은 "QFX 외에도 Nawab Ali(별칭 Lavish Chaudhary)는 BotBro, TLC Coin, Yorker FX와 같은 보다 사기적인 투자 계획을 운영 및 통제하며 이를 외환 거래 애플리케이션 또는 웹사이트로 홍보하고 있습니다. 또한 이 개인들이 더 많은 투자자를 유치하기 위해 인도와 두바이에서 다양한 활동을 조직했다는 사실을 발견했습니다."

조사 결과 NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited 및 Tiger Digital Services Private Limited의 여러 은행 계좌가 투자자로부터 자금을 회수하는 데 사용됩니다. ED는 이들이 QFX/YFX 사기의 주모자가 외환 거래에 투자하기 위해 대중으로부터 예금을 받기 위해 사용하는 껍데기 또는 가짜 회사라고 주장했습니다.

회사 이사들이 자금의 출처를 설명할 수 없었기 때문에 ED는 약 30개의 은행 계좌에 보관되어 있던 17억 루피를 동결했습니다. 또한 약 900만 루피에 달하는 현금이 QFX/YFX 대리인에 대한 수색에 따라 별도로 압수되었습니다.