OFAC, 동남아시아 사기 연루 혐의로 신비은행 보증기관에 제재 조치

어제(2026년 9월 9일), 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 중국어 온라인 마켓플레이스인 신비개선(Xinbi Guarantee)에 제재를 가했습니다. 재무부는 신비개선이 미국인을 대상으로 한 사이버 사기, 금융 사기 및 자금 세탁을 지원했다고 밝혔습니다. 또한, OFAC는 신비개선의 운영을 지원하는 기술 및 금융 서비스를 제공한 세이프위 테크놀로지(SafeW Technology)와 안웬 테크놀로지(Anwen Technology)도 제재 대상에 포함시켰습니다.

신비견적, 240억 달러 이상 처리

OFAC는 신비 개런티(Xinbi Guarantee)가 사기 조직과 금융 서비스, 기술 및 기타 상품 제공업체를 연결하는 불법 시장을 운영하고 있다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 에스크로 서비스를 제공하며 사이버 범죄 및 금융 사기를 지원하는 데 사용되어 왔습니다.

미 재무부에 따르면 해당 마켓플레이스는 2022년경부터 주로 동남아시아를 중심으로 240억 달러 이상의 디지털 자산과 법정화폐를 처리했습니다. OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)는 또한 해당 플랫폼이 북한 해커 및 기타 지정된 단체들에 의해 사용되었다고 밝혔습니다.

SafeW와 XinbiPay도 공격 대상이 되었습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 싱가포르에 본사를 둔 SafeW Technology Co., Ltd.와 캄보디아에 본사를 둔 Anwen Technology Co., Ltd.를 제재 대상으로 지정했습니다. 미 재무부는 SafeW가 조직 간 협업에 사용되는 암호화 메시징 애플리케이션을 제공했으며, Anwen은 암호화폐 결제 및 디지털 지갑 애플리케이션인 XinbiPay(NewPay라고도 함)를 개발했다고 밝혔습니다.

이번 조치는 미국 법무부 산하 사기 단속 센터의 특별 단속반과 협력하여 이루어졌으며, 재무부는 해당 단속반이 신화개선이 사용했던 인프라와 디지털 자산 지갑을 압수했다고 밝혔습니다.

이번 조치는 영국이 2026년 3월 신비(Xinbi)에 대해 제재를 가한 데 따른 것으로 , 당시 영국은 신비를 동남아시아의 사기 조직에 암호화폐 기반 서비스를 제공하는 주요 불법 시장으로 지목했습니다.

투자자와 암호화폐 시장의 위험

투자자와 암호화폐 사용자들에게 이번 사례는 불법 암호화폐 시장, 사기 조직, 디지털 자산 결제 네트워크와 관련된 위험성을 부각시켜 줍니다. 사용자들은 자금을 이체하기 전에 공식적인 경로를 통해 거래 상대방, 지갑 서비스, 금융 플랫폼을 반드시 검증해야 합니다.

OFAC는 미국 관할권 내에 있거나 미국인의 통제하에 있는 지정된 개인의 자산 및 재산권은 적용 가능한 면제 또는 허가를 제외하고는 동결된다고 밝혔습니다. 투자자와 기업은 지정된 기업과 거래할 때 제재 위험을 고려해야 합니다.

또는  브로커 검토 및 규제 기록에 대해 브로커뷰 전문가와 상담하여  위험을 감수하기 전에 자금을 보호할 수도 있습니다.

출처: 미국 재무부/OFAC 발표

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