NOLA FX 외환 사기 사건, 920만 달러 벌금형으로 마무리

미국 상품선물거래 위원회 (CFTC)는 마이클 B. 데페트릴로, 메테오 LLC, NOLA FX 캐피털 매니지먼트 LLC를 상대로 제기한 외환 사기 사건이 궐석 판결로 종결되었으며 , 이에 따라 921만 1492달러의 민사 벌금이 부과되었다고 10월 21일 발표했습니다.

법원, 횡령 사실 인정

미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면, 루이지애나 동부 지방법원은 피고인들이 300만 달러 이상을 사기적으로 모집하고 횡령한 사실을 인정했습니다 .

그들은 허위 계좌 명세서를 발행하고 폰지 사기와 유사한 방식으로 자금을 기존 참여자들에게 빼돌렸으며, 개인적인 지출과 드페트릴로 자신의 거래에도 사용했습니다.

영구적인 거래 및 등록 금지

이번 판결은 영구적인 거래 및 등록 금지를 부과하고 CFTC가 2024년에 제기한 소송을 종결짓는 것입니다.

해당 고소장 에는 피고인들이 40명의 개인으로부터 최소 760만 달러를 모금하여 레버리지 외환 거래에 투자하겠다고 약속했다는 내용이 담겨 있었습니다. 이러한 과거 모금 내역은 최근 발표에서 언급된 횡령 금액과는 차이가 있습니다.

이전 형사 판결

드페트릴로는 2025년 2월에 유죄를 인정했습니다 . CFTC에 따르면 , 그는 2025년 7월 23일에 징역 9년형 과 별도로 6,748,412달러의 배상금 지급 명령을 받았습니다.

투자자는 자금을 이체하기 전에 제공업체의 등록 여부와 징계 이력을 확인해야 합니다. 브로커 및 규제 관련 문의 사항은 BrokersView를 방문하십시오 .

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