FMA, 로맨스 사기 피해자들에게 가짜 온라인 은행으로 유도되는 사례 경고
뉴질랜드 금융시장감독청(FMA)은 사기꾼들이 운영하는 사기성 온라인 뱅킹 플랫폼으로 피해자를 유인하는 로맨스 사기에 대해 경고했습니다.
금융시장감독청(FMA)에 따르면, 이러한 사기 수법은 대개 데이팅 앱이나 소셜 미디어 플랫폼에서 시작되며, 사기꾼들은 잠재적인 연인으로 가장합니다. 그들은 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년에 걸쳐 신뢰와 정서적 의존 관계를 구축합니다. 많은 사기꾼들이 해외의 외딴 지역, 예를 들어 석유 시추 시설이나 군사 기지에서 근무한다고 주장하며, 이를 직접 만나거나 화상 통화를 할 수 없는 이유로 내세웁니다. 실시간 소통을 피하기 위해 인터넷 접속이 제한적이라는 점을 자주 언급하기도 합니다.
일단 관계가 형성되면 사기는 금전적 요구를 하는 단계로 넘어갑니다. 피해자들은 사기꾼이 임금 수령, 자금 이체 또는 일시적인 재정 문제 해결에 도움이 필요하다고 듣게 됩니다. 그리고 특정 금융기관에 계좌를 개설하라는 지시를 받는데, 알고 보니 그 금융기관은 범죄자들이 운영하는 가짜 은행 웹사이트였습니다.
계정 설정 과정에서 피해자들은 여권 사본 및 기타 신분증을 포함한 광범위한 개인 정보를 제공하도록 요구받습니다. 이러한 데이터는 나중에 신분 도용에 사용되거나 다른 범죄 조직에 판매될 수 있습니다.
사기범들은 계좌를 생성한 후 가짜 은행 계좌 화면을 조작하여 거액의 입금이 있는 것처럼 보이게 합니다. 그런 다음 피해자들에게 자금을 인출하려면 세금, 처리 수수료 또는 기타 비용을 지불해야 한다고 알립니다. 설령 지불하더라도 돈은 절대 인출되지 않습니다. 많은 경우, 피해자들은 저축액과 개인 정보에 대한 통제권을 모두 잃게 됩니다.
FMA는 합법적인 금융기관은 타인의 임금을 받기 위해 개인에게 계좌 개설을 요구하지 않으며, 자금 인출에 대한 선불 수수료를 요구하지도 않는다고 강조합니다.
만약 자신이 표적이 되었다고 의심되는 경우, 즉시 은행에 연락하여 결제를 중지하거나 환불받으도록 요청해야 합니다.
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엔티티 이름 |
웹사이트 |
추가된 날짜 |
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Alchemists Vault Bank |
alchemistsvault.net |
2026년 2월 12일 |
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Astute Atlas Bank Inc |
astuteatlas-inc.com |
2026년 2월 12일 |
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Atlas Capital Limited |
atlascapitallimited.online |
2026년 2월 12일 |
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Aventis Capital Union Bank |
aventiscapitalunion.com |
2026년 2월 12일 |
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Barclays Finance Group Capital Bank |
bfinancegroup.com |
2026년 2월 12일 |
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British Universal Bank & Financial |
bubkfinanical.com |
2026년 2월 12일 |
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Chartered Heritage |
charteredheritage.com |
2026년 2월 12일 |
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Chillax Premium Trust |
chillaxpremiertrust.live |
2026년 2월 12일 |
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Choice Finas Group |
choicefinasgroup.com |
2026년 2월 12일 |
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Churchill Digital Finance |
churchilldigitalfnc.com |
2026년 2월 12일 |
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City Hall Trust |
cityhalltrusted.com |
2026년 2월 12일 |
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Cognate Paragon Trust |
cognateparagone.live |
2026년 2월 12일 |
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Continental Credits |
continentalcredits.com |
2026년 2월 12일 |
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Continental Equity Bank |
continentaleqt.com |
2026년 2월 12일 |
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Eco Financial Trust |
ecofinancialtrust.com |
2026년 2월 12일 |
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EFG Investment Bank |
efginvestment.com |
2026년 2월 12일 |
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Eighteen Service Bank |
eighteenservice.com |
2026년 2월 12일 |
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Elite Global Pay |
eliteglobalpay.com |
2026년 2월 12일 |
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Emirates Pinnacle Trust Bank |
emirpinnacletrustbk.com |
2026년 2월 12일 |
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Equinova Trust Bank |
equinovatrusted.com |
2026년 2월 12일 |
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Euromed Bank |
eumdb.co.uk |
2026년 2월 12일 |
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Ever Crest Bank |
evercrestb.cc |
2026년 2월 12일 |
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Evertrust Reserve Bank |
evertrustreserve.com |
2026년 2월 12일 |
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Fargo Redges Bank |
fargoredges.com |
2026년 2월 12일 |
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Fidocap Financial |
fidocapfi.com |
2026년 2월 12일 |
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Fin Trans Limited |
fintranslimited.com |
2026년 2월 12일 |
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First Chartered Bank |
firstcharteredbk.com |
2026년 2월 12일 |
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First National Bank |
fristnationalbk.com |
2026년 2월 12일 |
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First Platinum Edge |
firstplatinumedge.com |
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First Short Global Capital Bank |
firstshore-global.com |
2026년 2월 12일 |
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FlutterCiti Credit Bank |
flutterciti.com |
2026년 2월 12일 |
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Fortis Elite Reserve Offshore Bank |
fortiselitereserve.com |
2026년 2월 12일 |
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Fortune Guard Trust |
fortuneguardtrusted.com |
2026년 2월 12일 |
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Fundara Bank |
fundarabank.com |
2026년 2월 12일 |
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Future Secure Bank |
futuresecurebnk.com |
2026년 2월 12일 |
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GHBB |
gahobn.com |
2026년 2월 12일 |
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Global Heritage Prime |
globalheritageprime.com |
2026년 2월 12일 |
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Global Union Prime |
globalunionprime.com |
2026년 2월 12일 |
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Glumbos Bank |
glumbosbank.com |
2026년 2월 12일 |
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Greenvalley Financial Trust |
greenvalleyfinancialtrusted.com |
2026년 2월 12일 |
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Harbor Trust Bank |
harbortrustbk.com |
2026년 2월 12일 |
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Hemisfera Trust Services |
hemisferatrust.com |
2026년 2월 12일 |
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Kova Trust International Bank |
kovatrust.com |
2026년 2월 12일 |
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Liberty Insurance Savings |
libertyinsurancesavings.com |
2026년 2월 12일 |
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Liberty Trust Prime Limited |
libertytrustprime.site |
2026년 2월 12일 |
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Mavs Grand Bank Inc |
mavsgrandinc.com |
2026년 2월 12일 |
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Medici Prime Holdings |
mediciprimeholdings.com |
2026년 2월 12일 |
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Millennial Treasury |
millennialtreasury.com |
2026년 2월 12일 |
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Mr. Nice Generous Finance |
mr-nicegenerousplc.com |
2026년 2월 12일 |
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MT.First-Global Bank |
mts.first-globalbk.com |
2026년 2월 12일 |
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NesPhase Bank |
nesphase.com |
2026년 2월 12일 |
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New North East Business Bank |
nnebb.online |
2026년 2월 12일 |
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New Wave Capital Bank |
newwave-capital.com |
2026년 2월 12일 |
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Nord Sverige Bank |
nordsverigebank.com |
2026년 2월 12일 |
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Noris Bank |
norisplc.com |
2026년 2월 12일 |
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Novus Arcano Trust Bank |
arcananovustrust.live |
2026년 2월 12일 |
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NPT Capital Bank |
nexuspoint.tech |
2026년 2월 12일 |
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Ocean View Trust |
oceanviewlcc.com |
2026년 2월 12일 |
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Park Foreign Trust Bank |
parkforeigntrust.com |
2026년 2월 12일 |
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Premium Bherma Trust |
premiumbhermacity.live |
2026년 2월 12일 |
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Premium Noval Assets |
premiumnovalassets.live |
2026년 2월 12일 |
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Prime Trust Capital |
primetrustcapital.org |
2026년 2월 12일 |
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Pro Axel Core Bank Plc |
proaxelcore-plc.com |
2026년 2월 12일 |
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PyRad Axis Sphere Bank Plc |
pyradaxissphereplc.com |
2026년 2월 12일 |
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Renx Opal Mas Bank Inc |
renxopalmasinc.com |
2026년 2월 12일 |
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Reserve Worldwide Bank |
reserveworldwidebank.com |
2026년 2월 12일 |
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Rock Alliance Group |
rockalliancegroup.com |
2026년 2월 12일 |
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Royal Offshore Trust |
royaloffshorestrusted.com |
2026년 2월 12일 |
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Royal Reserves Bank |
onlineroyalreserves.live |
2026년 2월 12일 |
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Secure Trust Offshore Bank |
stoffshore.com |
2026년 2월 12일 |
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Sky Horizon Holding |
skyhorizonholdings.com |
2026년 2월 12일 |
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Sky Path Holdings |
skypath-holdings.com |
2026년 2월 12일 |
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Skylark Capital Bank |
skylarkcapitalbk.com |
2026년 2월 12일 |
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Skylarkvaults Bank |
skylarkvaults.com |
2026년 2월 12일 |
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Standard Capital Bank |
standardcaptl.com |
2026년 2월 12일 |
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Swift Edge Trust |
firstreliableswiftedge.live |
2026년 2월 12일 |
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Swiss Metropolitan Bank |
swissmetropolitan.com |
2026년 2월 12일 |
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Trust North |
trustnorth.pro |
2026년 2월 12일 |
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Turkiye Bankasi Bank |
turkisbnk.com |
2026년 2월 12일 |
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Union Bancaire Privee |
ubprivee.com |
2026년 2월 12일 |
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Union Bank |
uninorthb-inc.com |
2026년 2월 12일 |
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Union Continental Bank |
unioncontinental.com |
2026년 2월 12일 |
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Union Corporation Bank |
unioncorporationbn.com |
2026년 2월 12일 |
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United Commercial Bank |
unitedcomb.com |
2026년 2월 12일 |
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United Unity Bank |
unitedunitybk.com |
2026년 2월 12일 |
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Vonto Group |
vontogroup.com |
2026년 2월 12일 |
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Wealth Wave Bank |
wealthwavebk.com |
2026년 2월 12일 |
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West Link Bank |
westlinkb.com |
2026년 2월 12일 |
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West Prime Savings Bank |
westprimesave.com |
2026년 2월 12일 |
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WestPalm Bank |
westpalmcbinc.com |
2026년 2월 12일 |
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WFPDT Bank |
wfpdt.cfd |
2026년 2월 12일 |
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Zigo Microfinance |
zigomfb.com |
2026년 2월 12일 |
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