ED, QFX 사기 수사 확대, 서부 UP 네트워크 단속으로 940만 루피 압수

인도의 집행국(ED)은 수요일에 QFX 외환 사기의 주모자 Lavish Chaudhary 와 관련된 자금 세탁 네트워크에 대한 광범위한 단속에 착수하여 서부 우타르프라데시 전역에 대한 조사를 강화했습니다.

ED 관계자들은 조직적인 급습을 통해 차우다리의 가까운 동료 3명의 거주지를 수색하여 940만 루피의 현금, 주요 은행 기록, 범죄 증거 문서, 사기 및 자금 세탁의 증거가 포함된 것으로 추정되는 디지털 장치를 압수했습니다.

무자파르나가르(Muzaffarnagar)의 가시푸라(Ghasipura) 마을 출신인 차우다리(Chaudhary)는 전국 수천 명의 투자자를 사취한 21억 루피(₹21 billion) 규모의 외환 거래 사기 사건의 주요 용의자입니다. 그는 나와브 알리(Nawab Ali)라는 가명으로 QFX Trade Ltd를 비롯한 여러 유령 회사를 설립하여 농부부터 중산층 가정에 이르기까지 다양한 피해자들을 매달 5~6%의 수익률로 유인했습니다.

QFX에 대한 FIR 이후, 차우다리는 YFX, BotBro, TLC Coin, Yorker FX 등 사업체를 여러 차례 리브랜딩하여 감시를 피했습니다. 그의 네트워크는 서부 우타르프라데시, 하리아나, 히마찰프라데시를 아우릅니다.

차우다리는 두바이로 도피하여 원격으로 작전을 지휘하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그는 UAE에서 호화로운 결혼식과 사교 행사를 통해 요원을 모집하고 새로운 투자자를 유치하고 있습니다. 인터폴은 그에게 적색 수배령을 발부하여 이동을 제한하고 인도 재입국을 금지했습니다.

2025년 2월, ED는 사기와 관련된 17억 루피의 은행 예금을 동결했습니다. 지난달에는 투자자들을 오도하고 공공 예금을 조달한 핵심 요원 나바브 하산이 체포되었습니다. 무자파르나가르에서 최근 발생한 단속은 ED의 수사가 더욱 강화되었음을 보여줍니다.

2024년 10월, 인도 중앙은행은 QFX를 포함한 13개의 무단 외환 거래 플랫폼을 경고 목록에 추가했습니다.

ED는 현재 차우다리의 네트워크에 속한 것으로 추정되는 25명의 추가 요원들의 자금 흐름을 추적하고 있습니다. 예비 조사 결과에 따르면 자금은 페이퍼컴퍼니를 통해 흘러갔으며, 일부는 차우다리의 두바이에서의 호화로운 생활을 지원하기 위해 해외로 유출된 것으로 보입니다.

수사관들은 또한 차우다리와 그의 동료들의 여권과 비자 기록을 면밀히 조사하기 시작했으며, 사기 뒤에 깊은 국제적 연관성이 있을 것으로 의심하고 있습니다.