ED, QFX 폰지 사기 사건에서 핵심 요원 나바브 하산 체포

집행국(ED)은 관련 혐의가 있는 요원 나바브 하산을 체포했습니다.QFX 폰지 사기, 1월에 공개되었습니다. 2월에는 ED17억 루피를 동결했다사기와 관련하여.

Hassan은 체포 된 후 9 일 동안 법 집행국으로 이송되어 구금되었습니다.이 기관에 따르면 Hassan은 QFX 사기 (일명 YFX, BotBro, BotAlpha, Crossalpha 및 Minecrypto 사기) 를 통해 돈세탁을 하는 투자자 오도 및 대중 예금 모집에서"핵심 역할"을 합니다.

지난 일주일 동안 법 집행국이 진행한 두 번째 체포다.9 월 17 일, 법 집행국은 Hassan을 북부 서부 지역의 선두 운영자로 지목한 고위 대리인 인 Harinder Pal Singh를 체포했습니다.

이 사기극은 인공지능 외환거래를 통해 월 5~6% 의 수익률을 달성하겠다고 약속했다.그러나 실제로 어떤 거래도 일어나지 않았다.투자자 계좌 인터페이스에 허위 잔액이 표시되고 새로운 자금이 초기 투자자에게 지불되는 데 사용되는 것이 전형적인 폰지 사기 구조입니다.

자금은 결제 통합 플랫폼 및 USDT 등 가상화폐를 통해 모집한다.초기 지불 후 투자자 계좌는 말소되었고, 자금이 아랍에미리트로 옮겨져 부동산 구입 및 사치 소비에 사용되었다고 하는데, 이러한 소비는 주범의 측근 명의로 발생했다.

Hassan은"블루 드릴급 임원"으로 임명되어 만 명 이상의 투자자를 보유한 네트워크를 구축했다고 한다.그는 두바이의 주모자 인 Lavish Chaudhary (일명 Navab) 와 그 동료들과 협력하여 운영되었으며 아랍에미리트에 자주 가서 그들을 만났습니다.인도 법 집행국은 Hassan이 체포되기 전에 두바이로 다시 갈 계획이라고 밝혔다.Chaudhary는 현재 도주 중이며 인터폴은 적색 수배령을 내렸다.

만약 사기에 속는다면,불만 제기브로커스뷰를 통해.