Conotoxia Ltd의 키프로스 투자 회사 승인, 규제 위반으로 인해 완전히 중단됨

키프로스 증권거래위원회(CySEC)는 키프로스 투자 회사(CIF)의 승인을 완전히 중단한다고 발표했습니다. 코노톡시아 주식회사, 규제 위반 혐의를 인용합니다. 이 회사는 CIF 라이센스 번호 336/17을 보유하고 있으며 폴란드에 본사를 둔 Conotoxia Holding Group에서 외환 및 CFD 거래 서비스 제공업체로 운영되고 있습니다.

출처: CySEC

CySEC는 발표에서 Conotoxia Ltd.가 다음과 같은 주요 승인 조건을 충족하지 못한 것으로 보인다고 언급했습니다.

• 이사회의 구성 및 감독
• 주주의 적합성
• 고객 보호를 위한 조직의 의무.

CySEC는 이러한 위반 혐의가 투자자 보호에 대한 심각한 우려를 불러일으키고 금융 시장의 무결성과 질서 있는 기능에 위협이 된다고 강조했습니다.

부과된 금지 사항

라이센스 정지 기간 동안 Conotoxia Ltd.는 투자 서비스를 제공 또는 수행하고, 신규 고객을 온보딩하거나 비즈니스 거래를 체결하고, 투자 서비스 제공업체로서 스스로를 마케팅하는 것이 금지됩니다.

회사는 한 달 이내에 필요한 조치를 취하지 않으면 CIF 라이센스가 완전히 취소될 위험이 있다는 지시를 받았습니다.

그룹 관련 사례

Conotoxia Ltd.의 계열사인 Cinkciarz.pl은 이전에 고객 자금을 환전에 유용하고 모회사 내 다른 법인에 자금을 제공한 혐의로 기소되었습니다. Cinkciarz.pl은 3월 파산 신청을 했으며, 이로 인해 고객 손실액이 2,500만 달러가 넘는 것으로 알려졌습니다.

Cinkciarz.pl의 수석 회계사인 Monika J.는 지난달 체포되어 유죄를 인정했습니다. CEO Marcin Pióro는 여전히 도주 중이며 수사는 진행 중입니다.