BaFin, WhatsApp 거래 그룹을 이용한 사기 수법 증가 경고

BaFin은 WhatsApp 그룹과 KI-ZEP이라는 거래 앱을 이용한 사기에 대한 새로운 경고를 발표했습니다. 이 앱은 이름이 계속 바뀌고 있으며 ki-zep(.)com 및 h5.beststreaming(.)vip과 같은 웹사이트를 통해 홍보되고 있습니다. BaFin에 따르면, 알려지지 않은 운영자들이 독일에서 무단으로 금융 서비스, 증권 거래, 암호화폐 관련 서비스를 제공하고 있다는 강력한 의심이 제기되고 있습니다.

이 계획은 가정된 거래 플랫폼인 DOEX와 연계되어 있으며, 이 모델은 WhatsApp 커뮤니티와 오해의 소지가 있는 광고에 의존하는 다른 사기 투자 계획에서 흔히 볼 수 있는 패턴을 따릅니다.

이러한 활동은 일반적으로 무료 주식 팁, 트레이딩 레슨, 또는 시장 통찰력을 제공한다고 주장하는 온라인 광고로 시작됩니다. 이러한 광고는 종종 저명한 금융 전문가나 규제 기관의 이름과 이미지를 도용합니다. 사용자가 관심을 보이면 WhatsApp을 통해 홍보 담당자에게 연락하도록 유도되고 그룹에 추가됩니다.

그룹 내에서는 자칭 시장 전문가가 거래 전략과 "독점적인" 투자 기회에 대한 설명을 제공합니다. 전담 비서가 채팅을 관리하고 회원들과 소통하며 신뢰를 구축합니다. 몇 주에 걸쳐 그룹 리더들은 고수익 투자 모델을 제시하고, 특별한 금융 시스템을 소개하며, 심지어 자체 암호화폐 토큰을 홍보하여 ​​회원들이 공개 판매 전에 매수하도록 유도합니다.

회원들은 매일 체크인, 리워드 캠페인, 또는 암호화폐나 실물 상품을 제공하는 경품 추첨을 통해 동기를 부여받는 경우가 많습니다. 투자자들이 조언을 따르기 시작하면, 외부 거래 플랫폼이나 전용 앱에 가입하도록 유도되는데, 이러한 앱은 종종 접근 권한이나 특별 기능이 제한적이라고 설명됩니다. 일부 사용자에게는 소액의 초기 자금으로 체험 기간이 제공됩니다. 신뢰성 유지를 위해 초기에는 소액 출금이 허용됩니다.

하지만 입금은 일반적으로 해외 은행 계좌를 통해 이루어지거나 암호화폐로 이루어지기 때문에 자금 추적이 어렵습니다. 시간이 지남에 따라 더 많은 자금을 입금해야 한다는 압박이 커지고, 출금은 제한되거나 불가능해집니다. 거래 플랫폼을 호스팅하는 웹사이트 또한 자주 변경되어 사용자가 운영자를 추적하기가 더 어려워집니다.

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연방금융감독청(BaFin)은 독일의 최고 금융 규제 기관으로, 은행, 보험, 증권 부문을 감독합니다. 시장 건전성을 수호하고, 규정 준수를 강화하며, 투자자를 금융 부정행위로부터 보호합니다.

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