4억 2백만 달러 투자 사기: 펜실베이니아 남성, 유죄 인정

펜실베이니아주에 사는 한 남성이 투자자들에게 약 4억 200만 달러의 원금을 갚지 않은 채 대규모 투자 사기 행각을 벌인 혐의로 증권 사기죄를 인정했습니다.

펜실베이니아 동부 지방 검찰청은 8월 10일, 대릴 F. 헬러(56세)가 ATM 및 암호화폐 입출금기(BTM) 운영에 관련된 회사 네트워크를 통해 투자자들을 속인 혐의를 인정했다고 밝혔습니다.

2017년 1월부터 2024년 12월까지 헬러와 다른 사람들은 프레스티지(Prestige) 및 WF 벨로시티(WF Velocity) ATM 펀드에 투자하여 약 7억 7천만 달러를 모금했습니다. 투자자들은 자신들의 자금이 ATM과 BTM을 구매 및 운영하는 데 사용될 것이며, 해당 기기에서 발생하는 수익을 매달 받게 될 것이라는 설명을 들었습니다.

법원 제출 서류에 따르면, 투자금의 상당 부분이 기존 투자자들에게 이자를 지급하고, 사업 부채를 갚고, 헬러의 개인적인 용도로 사용되었습니다. 또한 당국은 투자자들을 위해 구매했다고 주장되는 수천 대의 ATM과 BTM이 실제로 존재하지 않거나 작동하지 않는 것으로 밝혀냈습니다.

헬러는 네트워크에 있는 기기 수와 그 기기들이 창출한 수익을 과장한 허위 기록을 만들어 사기 행각을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 이 기록들은 새로운 투자자를 유치하고 기존 투자자들에게 투자금이 약속대로 사용되고 있다고 확신시키는 데 사용되었습니다.

신규 투자금 감소로 인해 2024년 4월부터 월별 상환금이 중단되었습니다. 투자자들에게 상환하겠다는 지속적인 약속에도 불구하고, 이후 상환은 이루어지지 않았습니다. 파라마운트는 2024년 12월에 영업을 중단했으며, 투자자들은 약 4억 2백만 달러의 미상환 원금을 떠안게 되었습니다.

헬러는 12월 1일에 선고를 받을 예정이며, 최대 20년의 징역형, 3년의 보호관찰, 최대 500만 달러의 벌금형 외에도 배상금 및 재산 몰수 등의 처벌을 받을 수 있다.

FBI는 해당 사건을 수사했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 또한 2025년 9월 헬러에 대해 별도의 혐의를 제기했습니다.