23세 남성, 가짜 앱과 왓츠앱 그룹을 이용해 고령 투자자를 속여 온라인 주식 거래를 한 혐의로 체포

사이버범죄 수사당국이 23세 남성을 체포했습니다. 이 남성은 정교한 온라인 주식 거래 사기를 주도하여 고령의 투자자로부터 약 100만 달러를 편취한 혐의를 받고 있습니다. 조사 결과, 이 사기 행각은 가짜 모바일 거래 애플리케이션과 조직적인 왓츠앱 그룹을 이용해 합법적인 주식 시장 활동이 있는 것처럼 위장하고, 조작된 수익 명세서를 통해 피해자를 속여 여러 은행 계좌로 거액을 반복적으로 이체하도록 유도한 것으로 드러났습니다.

사기 실행

당국은 피의자를 바라티카난 안가무투로 특정했으며, 그는 피해자의 신뢰를 얻고 수개월에 걸쳐 73건의 거래를 성사시키는 데 핵심적인 역할을 했다. 피해자의 예치금은 여러 계좌를 거쳐 송금되었는데, 그중 최초 4만 3천 달러는 피의자가 등록한 개인 회사로 이체되었다. 이는 이전 투자 사기 사건에서 관찰된 복잡한 자금 세탁 네트워크 와 일치하는 수법이다 .

이 사기 수법은 "C778 Reliance Capital Innovators Hub"와 같은 WhatsApp 그룹을 악용했는데, 팀원들은 해당 그룹에 높은 수익률을 주장하는 메시지를 정기적으로 게시하여 합법적인 것처럼 보이게 하고 예금을 늘리도록 유도했습니다. 수익금 인출 시도는 차단되었고, 추가 자금을 빼내기 위해 "서비스 수수료"를 요구했는데, 이는 조직적인 사이버 투자 사기에서 흔히 볼 수 있는 수법입니다.

집행 조치 및 법적 후속 조치

경찰은 바라티카난의 공범이자 현재 유사 사기 혐의로 구금 중인 사바리쉬 세카르를 이번 사건과 관련하여 정식으로 구금할 것이라고 확인했습니다. 수사관들은 다른 잠재적 공범들을 적극적으로 추적하고 불법 자금의 흐름을 감시하며, 대규모 온라인 사기에서 자금 흐름을 은폐하기 위해 흔히 사용되는 주(州) 간 송금 및 다중 계좌 구조화 수법에 주목하고 있습니다.

당국은 검증되지 않은 거래 앱, 알 수 없는 WhatsApp 그룹, 원치 않는 투자 권유를 피하라고 대중에게 경고하며, 유효한 계정을 보유한 규제된 브로커만 주식 거래를 처리해야 한다고 강조했습니다.