필리핀 검찰, 투자자들에게 1495만 페소 사기 혐의로 옵시테크(Opsytech) 기소

필리핀 법무부는 옵시테크(Opsytech Corp.)와 그 대표인 칼 F. 차오(Carl F. Chao), 그리고 회사 직원인 제프리 로페즈 페레즈(Jeffrey Lopez Perez)와 브렌트 벤다냐(Brent Bendaña)를 불법 투자 모집 혐의로 형사 고발했습니다. 이번 조치는 필리핀 증권거래위원회(SEC)의 고발에 따른 것입니다.

2025년 11월 21일자 결의안에서 주 검찰은 옵시텍과 그 임원들이 2012년 사이버범죄 예방법과 관련하여 증권규제법(SRC)을 위반한 혐의로 기소될 만한 명백한 증거가 있다고 밝혔습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 옵시테크(Opsytech)는 자본 지출을 위한 자금 조달을 위해 이른바 "사업 대출 계약"을 제시했습니다. 투자자들은 최소 투자금 10만 페소에 대해 1년간 투자금 상환을 조건으로 매월 2%에서 9%의 수익률을 약속받았습니다. 회사 측은 수익금 지급을 보장하기 위해 후불 수표를 발행했습니다.

그러나 투자자들이 처음에는 수익을 받았지만, 나중에 수표가 부도 처리되거나 잔액 부족 또는 계좌 폐쇄로 인해 지급 거절되었다는 불만이 제기되었습니다. 16명의 투자자는 총 1,495만 페소에 달하는 손실을 입었다고 신고했습니다.

법무부는 옵시텍의 대출 계약이 보장된 수익을 대가로 개인 투자자들로부터 자금을 모으는 투자 계약에 해당한다고 판결했습니다. 검찰은 옵시텍이 SRC(증권거래법)에 따라 증권을 판매 또는 유통할 권한이나 등록이 없다는 증권거래위원회의 판단을 지지했습니다.

결의안은 차오, 페레즈, 벤다냐가 옵시테크의 합법성을 왜곡하고 투자자들을 속여 돈을 갈취하기 위해 "정교한 쇼"를 벌였다고 명시했습니다. 또한 피고인들의 공모 행위는 대중을 속이려는 음모를 보여주는 것이라고 덧붙였습니다.

이달 별개의 사건 에서 , 법무부는 모데스토 카르다노 마켓 캡 트레이딩 서비스 OPC와 그 임원들이 불법적으로 대중으로부터 투자를 유치한 혐의로 형사 고발을 명령했습니다.