퍼스 투자자 사기: 크리스 마르코, 3,400만 달러 규모의 폰지 사기로 유죄 판결

퍼스의 사업가 크리스 마르코(Chris Marco)가 고수익을 약속하며 수십 명의 투자자를 속인 대규모 투자 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다. 67세의 그는 애플크로스 출신으로, 서호주 대법원에서 열린 5주간의 재판 끝에 43건의 사기 혐의로 3400만 달러 이상의 사기 혐의가 확정되었다. 그의 오랜 조수 린다 마리센(Linda Marissen)은 모든 혐의에서 무죄 판결을 받았다.

이번 판결은 검찰이 폰지 사기와 유사하다고 지적한 계획에 대한 수년간의 조사 후 내려졌다. 투자자들은 자금이 독점적인 “사적 배정 프로그램”과 해외 은행 계좌에 투자되어 시장 수익률을 훨씬 상회하는 수익을 가져올 것이라고 안내받았다. 그러나 실제로 자금은 투자되지 않았다. 신규 투자자의 자금이 기존 투자자에게 지급되며 수익이 있는 것처럼 보이게 하고, 재투자를 유도하였다.

법정 증언에서 마르코의 방법이 얼마나 설득력이 있었는지 확인할 수 있었다. 한 투자자는 제르시 HSBC 계좌에 수백만 달러가 보관되어 있다고 확신받았다고 회상했다. 하지만 규제기관 조사에서 잔액은 단 273달러였다. 다른 투자자는 마르코가 연 12% 수익률을 약속하고 만기 후 자본을 재투자하도록 권유했다고 증언했다. 일부는 정기적인 지급으로 인해 사업이 진짜라고 믿었으나, 신규 자금 유입이 줄자 구조가 붕괴했다.

2010년부터 2018년까지, 마르코는 151명으로부터 2억 5천만 달러 이상을 모집했으며, 약 2억 달러가 호주 증권투자위원회(ASIC) 개입 전 지급되었다. 여섯 명의 피해자가 법정에서 손실과 배신감을 증언했다. 검찰은 사기가 돈을 돌려받았는지와 관계없이, 부정한 의도로 돈을 취했는지가 핵심임을 강조했다.

마리센은 마르코의 집행 조수로서 서류에 서명했지만, 투자자 민원이나 재정 세부 사항을 다루지 않았다. 배심원단은 그녀가 사기를 알지 못했다고 보고 모든 혐의에 대해 무죄 판결을 내렸다.

ASIC은 2020년 연방 법원에서 마르코를 상대로 민사 소송을 제기하여 AMS Holdings를 청산하고, 면허 없이 금융 서비스를 제공하는 것을 영구 금지했다. 2022년에는 50건의 사기 혐의로 형사 고발이 이루어졌으며, 이후 배심원이 심리한 43건으로 조정되었다.

Sarah Court 부위원장은 “이번 판결은 많은 투자자에게 마침표를 제공하며, 마르코에게 사기를 당한 투자자들에게 정의를 제공하고, ASIC의 철저한 조사를 보여준다”고 말했다.

마르코는 2025년 10월 30일 선고를 앞두고 구금 중이며, 검찰은 수년간 장기 징역을 요청할 것으로 보인다. 이번 사건은 무면허 운영자가 독점적 기회를 약속하며 거액을 쉽게 모을 수 있음을 상기시킨다. 높은 수익률, 복잡한 용어, 재투자 압박, 비밀 유지 — 전형적인 폰지 사기 패턴이 다시 나타났다.