터키 검찰, 이스라엘 주도 투자 사기 네트워크, 30억 달러 이상 피해액 편취

이스탄불 검찰은 터키를 거점으로 활동한 이스라엘 주도의 투자 사기 네트워크가 전 세계 피해자들로부터 30억 달러 이상을 편취했다고 밝혔으며, 이로 인해 이스라엘인 9명을 포함한 191명의 용의자가 체포되었습니다.

이번 작전은 터키 내무부와 국가정보국(MIT)이 이스탄불 검찰청, 이스탄불 보안국 사이버범죄수사대, 인터폴과 협력하여 주도했습니다.

검찰은 이번 사건이 개별 기업의 활동이 아닌 대규모 조직의 소행이라고 설명하며, 그 지도자들을 "이스라엘 사기왕"이라고 지칭했습니다.

문제의 네트워크는 어떻게 운영되었는가?

검찰은 이들이 터키에서 서비스, 컨설팅, 관광 센터로 위장한 회사들을 운영했다고 밝혔습니다. 소셜 미디어, 검색 엔진, 웹사이트를 통해 외환 및 암호화폐 투자로 높은 수익을 약속했습니다.

투자자 정보는 고객 관리 시스템으로 전송된 후, 해당 언어를 구사하는 담당자들에게 전달되어 투자자들을 설득해 자금을 이체하도록 했습니다. 직원들은 코드명을 부여받고 허위 경력을 제시받았으며, 때로는 옥스퍼드 대학에서 공부했다고 주장하기도 했습니다.

직원들은 업무 시작 전에 경찰과의 연관성을 확인하기 위해 거짓말 탐지기 검사를 받았다고 합니다. 또한 사무실에 휴대전화를 가져오는 것이 금지되었고, 사무실 내에서 히브리어를 사용하는 것도 금지되었습니다.

플랫폼 명칭 및 피해자 타겟팅

검찰은 이들이 Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int 등의 플랫폼 이름을 사용했다고 밝혔습니다. 한 플랫폼에 대한 불만이 쌓이면 용의자들은 다른 플랫폼으로 옮겨갔다고 합니다.

피해자들은 처음에는 소액을 송금하라는 요구를 받은 후, 더 큰 금액을 투자하도록 설득당했습니다. 검찰은 용의자들이 투자자들에게 보여주는 데이터를 조작하여 수익이 발생한 것처럼 보이게 함으로써 더 많은 송금을 유도했다고 주장했습니다.

투자자들이 출금을 요청했을 때, 계좌가 차단되었으며 세금을 납부하거나 제한을 해제하려면 추가 자금을 이체해야 한다는 답변을 들었다고 합니다. 조사관들은 해당 자금이 실제로 투자된 것이 아니라 네트워크가 관리하는 은행 계좌와 암호화폐 지갑으로 이체되었다고 밝혔습니다.

검찰은 해당 조직이 직원들에게 이스라엘 시민을 표적으로 삼지 말라고 명시적으로 지시했으며, 미국 시민도 제외했다고 주장했습니다. 주요 표적 국가에는 아랍에미리트, 영국, 캐나다, 호주, 아일랜드, 러시아, 싱가포르, 말레이시아, 중국, 스위스, 벨기에, 스웨덴, 한국 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.

체포, 압수 및 기소

당국은 이스탄불과 무글라 주에 있는 29개 회사 소유의 44개 장소와 286개 주소를 급습했습니다. 용의자 239명 중 191명이 체포되었습니다.

당국은 부동산, 차량, 은행 계좌 및 암호화폐 자산을 압류하거나 동결했습니다. 터키 내무부는 차량 80대와 부동산 12채를 포함해 약 15억 터키 리라 상당의 재산을 압류했다고 밝혔습니다.

투자자들이 주목해야 할 사항

이 사례는 투자자들이 온라인 외환 또는 암호화폐 플랫폼으로부터 접근을 받을 때 확인해야 할 몇 가지 경고 신호를 강조합니다. 이러한 신호에는 비현실적인 수익률 주장, 예치금 증액 압박, 출금 전 추가 결제 요구 등이 포함됩니다.

투자자는 자금을 이체하기 전에 플랫폼의 규제 승인 여부와 운영 회사의 신원을 확인해야 합니다. 투자 사기 사례, 브로커 경고 및 규제 동향에 대한 자세한 내용은 BrokersView를 참조하시고 , 해당 사이트의 브로커 확인 자료를 활용하여 관련 규제 정보를 검토하십시오.