최신 FSMA 경고에서 노출된 수십 개의 사기성 거래 플랫폼
벨기에 금융 서비스 및 시장 당국(FSMA)은 빠르고 비현실적인 이익을 약속하며 계속해서 투자자를 유인하는 사기성 온라인 거래 플랫폼으로 인한 위협이 커지고 있다는 경고를 다시 한 번 발표했습니다.
FSMA는 최근 신고된 사기성 거래 플랫폼 및 관련 기관 목록을 강조했습니다.
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플랫폼 |
웹사이트 |
웹사이트 페이지 |
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AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (복제본) |
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Arlequin Finance (복제본) |
arlequininvest.io |
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Avlitex |
avlitex-global.com |
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Axioncoins |
axioncoins.com |
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Benzaten |
m.benzaten.com, benzaten.com |
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Ethena Invest |
ethenainvest.com |
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Exventor |
exventor.com |
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Financial Consult Company(복제본) |
fccompany.pro |
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Finstera |
finstera.com |
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Fintrex |
fintrex.net, infintrex.com |
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Fintxpert |
fintxpert.com |
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Gino Group |
gino-group.com |
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Glencoretrade |
coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com |
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Goldmaxis |
goldmaxis.com |
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HighApexPlanning |
highapexplanning.com |
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ICM212 |
icm212.com |
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Index Mastery |
index-mastery.com |
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Millennium trading |
millennium-trading.net |
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MT5itrader / MetaQuotes(복제본) |
mt5itrader.com |
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MTS Foundation / ToFro |
mts-foundation-usa.com, tofro.com |
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Nexus Trade |
nexustrade.company |
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Novixgrade |
cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com |
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Nx Partners(복제본), Nx Stock |
nxstock.com |
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Optira FX |
optirafx.com |
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OrbiMount |
orbimount.io, trade.plf-tchb.com |
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Raliplen |
raliplen.com |
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RiseProfitFx |
riseprofitfx.net |
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RoboBroker |
robobrokerltd.com |
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Smart+ / SBC Smartfund Limited |
smartplus.inc |
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Startwaypro |
startwaypro.com |
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Suisseberg |
suisseberg.com |
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Trade AI |
trade-ai.org |
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U3coin |
u3coin.com |
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Ufunded |
ufunded.com |
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XYZTrade |
xyztrade.io |
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Flash Deal Academy |
flashdealacademy.com |
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NeuroTradeX |
neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com |
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규제 당국은 또한 사기꾼이 피해자를 함정에 빠뜨리기 위해 사용하는 전술에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
- 가짜 유명인 광고
- 사기성 채용 웹사이트
- 소셜 미디어 또는 데이트 앱의 가짜 프로필
- 우발적인 SMS/WhatsApp 메시지
- 높은 수익을 약속하는 지인으로 보이는 투자 초대
사기가 전개되는 방식
피해자들은 일반적으로 플랫폼에 소액(예: 250유로)을 입금하라는 지시를 받습니다. 경우에 따라 사기꾼은 "자금 이체 지원"이라는 명목으로 피해자의 기기에 원격으로 접근하여 악성코드를 설치하는 경우가 많습니다.
자금이 입금되면 사기꾼은 대시보드 데이터를 조작하여 허위 이익을 반영하고 반복적인 전화 통화, 시간 제한 제안 또는 위협을 통해 피해자에게 더 많은 투자를 하도록 압력을 가합니다. 피해자는 초기에 소액을 인출할 수 있지만 큰 금액의 인출 요청은 높은 비용 및 세금과 같은 수수료 변명으로 차단됩니다.
FSMA는 특정 플랫폼이 피라미드 스타일 구조로 운영되어 사용자가 지불금을 받기 위해 다른 참가자를 모집하도록 장려한다고 지적했습니다. 채용이 중단되면 전체 계획이 무너집니다.
FSMA는 이러한 모든 사기 사례에서 플랫폼은 궁극적으로 사라지고 투자자 자금을 가져간다고 강조했습니다.
웹사이트가 사기라고 의심되거나 금융 사기의 피해자가 된 경우 다음을 수행할 수 있습니다 불만 사항 제출 BrokersView로.
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