인도 ED는 TP Global FX와 IX Global을 대상으로 다도시 외환 사기 수색을 실시하여 1,560만 루피를 압수했습니다

인도 연방 자금 세탁 방지 기관인 콜카타 지역 사무소의 집행국(ED)은 전 세계 여러 지역에서 수색 작전을 수행했습니다. 뭄바이, 방갈로르, 잘란다르, 인도르, 콜카타는 TP Global FX 및 IX Global에 연결되어 있습니다. 급습으로 약 6,42,973루피에 달하는 외화(USD, 싱가포르 달러, 디르함 등), 55,74,667루피 상당의 금괴, 총 940만 루피에 달하는 은행 잔고, 재산 문서 및 여러 디지털 장치가 압수되었습니다.

이번 조사는 콜카타 경찰, 마하라슈트라 경찰, 구자라트 경찰이 M/s T M Traders, M/s K K Traders, TP Global FX 등과 같은 기관을 상대로 인도준비은행(RBI)에 등록하지 않고 외환 거래 승인 없이 운영한 혐의로 제기한 최초 정보 보고서(FIR)에서 비롯되었습니다.

이번 조사는 유력한 용의자인 프라센짓 다스(Prasenjit Das)와 투샤르 파텔(Tushar Patel)이 주도한 투자 사기 혐의를 밝혀냈으며, 이들은 TP 글로벌 FX를 통해 높은 수익을 약속하는 사기 외환 거래 계획으로 투자자들을 유인하기 위해 수많은 가짜 회사를 설립한 것으로 알려졌다. ED는 자금 세탁 혐의로 체포된 피고인에 대해 두 건의 기소 고소장을 제출했습니다.

추가 폭로에는 Viraj Suhas Patil과 Joseph Martinez를 포함한 IX Global의 이사 및 발기인이 TP Global FX를 선호하는 중개 플랫폼으로 적극적으로 홍보했다는 내용이 포함되었습니다.

당국은 높은 외환 투자 수익률을 약속하며 대중을 속인 혐의로 TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt. 및 Viraj Suhas Patil, Tushar Patel, Joseph Martinez를 포함한 다양한 인플루언서 및 프로모터에 대해 여러 주에 걸쳐 여러 FIR을 등록했습니다.

이전, ED는 Shailesh Kumar Pandey, Prasenjit Das 및 Viraj Suhas Patil을 체포하여 27억 루피 상당의 자산을 압수했습니다. 몰수된 자산에는 현금, 금, 부동산, 접객업소, 사무실 공간, 농지, 차량, 암호화폐 및 은행 잔고가 포함됩니다.

ED의 고위 관계자는 RBI가 TP Global FX라는 이름의 경보 목록을 발행하여 무단 거래 플랫폼에 대해 대중에게 경고했음을 대중에게 상기시켰습니다.

BrokersView는 또한 TP Global FX의 사기 행위를 폭로했습니다.