인도 당국, 외환 사기 QFX와 연결된 17억 루피 동결

최근 인도의 집행국(ED)은 외환 사기 회사인 QFX Trade Ltd.와 관련하여 17억 루피에 달하는 자금을 동결했습니다.

지난주 ED는 인도 전역의 여러 도시에서 QFX 투자 플랫폼에 대한 조사에 착수했다고 인도 최대 뉴스와이어인 PTI(Press Trust of India)가 보도했습니다. 조사 대상에는 회사 임원 Rajendra Sood, Lavish Kumar, Santosh Kumai 및 Nawab Ali 별칭 Lavish Chaudhary가 포함됩니다. Chaudhary는 사기 회사의 배후로 의심됩니다.

QFX는 투자자들을 속여 사기성 외환 거래 계획에 참여하게 했다는 혐의를 받았습니다. 인도 집행국에 따르면, 사기성 회사는 "규제되지 않은" 다단계 마케팅 계획을 운영했으며 웹사이트, 애플리케이션, 소셜 미디어 광고를 통해 홍보했으며, 외환 거래에서 수익성 있는 수익을 약속했습니다.

이 기관은 또한 QFX가 제공하는 투자 계획이 YFX(Yorker Fx)로 리브랜딩된 것을 발견했습니다. 그러나 이름이 바뀐 것은 여전히 외환 거래를 가장하여 투자자를 속이고 있었습니다. 이 외에도 BotBro 및 TLC Coin은 Chaudhary가 운영 및 통제하는 사기 투자 계획이었습니다.

사기꾼들은 투자자를 유치하기 위해 인도와 두바이에서 이벤트를 열기도 했습니다.

QFX는 자금 세탁 활동에도 연루되었습니다. 사기꾼들은 페이퍼 컴퍼니, Npay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited 및 Tiger Digital Services Private Limited의 이름으로 은행 계좌를 개설하고 이러한 계좌를 사용하여 피해자로부터 자금을 받았습니다.

ED는 17억 루피가 들어 있는 약 30개의 은행 계좌를 동결했으며, 용의자들은 자금의 출처를 설명하지 못했습니다. 또한 당국은 현금 900만 루피를 압수했다.