인도 경찰, 가짜 디지털 금 및 나스닥 투자와 관련된 1만 5천 달러 규모 온라인 거래 사기 사건 수사 중

인도 사법 당국은 사이버 범죄자들이 소셜 미디어 광고를 통해 투자자를 유인한 후, 조작된 투자 기회와 허위 거래 수익을 내세워 약 1만 5천 달러의 손실을 입힌 온라인 투자 사기 사건에 대해 수사에 착수했습니다. 경찰은 이번 사건이 메시징 앱, 가짜 거래 포털, 그리고 복잡한 결제 채널을 통해 운영되는 온라인 투자 사기 네트워크가 점점 더 조직화되고 있음을 보여준다고 밝혔습니다.

소셜 미디어를 이용한 채용 및 WhatsApp 조작

경찰에 접수된 고소장에 따르면, 피해자는 2025년 12월 페이스북에서 온라인 거래 플랫폼을 홍보하는 광고를 접했습니다. 광고 링크를 통해 연락처 정보를 제출한 후, 피해자는 자신을 "싯다르트 비풀"이라고 소개한 사람으로부터 왓츠앱으로 연락을 받았습니다.

용의자는 웹사이트를 통해 거래 방법을 안내하고 피해자에게 결제 링크와 은행 송금을 통해 자금을 이체하도록 지시했습니다. 12월에 약 250달러와 575달러의 초기 입금이 이루어졌고, 이후 거래 대시보드에는 수익이 표시되어 플랫폼의 합법성을 더욱 부각시켰습니다.

가짜 투자 기회를 통한 예금 급증

사기범은 피해자의 신뢰를 얻은 후, 디지털 금 거래와 나스닥 연동 투자가 훨씬 높은 수익을 가져다줄 것이라며 추가 투자 기회를 홍보했습니다. 이에 피해자는 1월에 은행 송금으로 약 6,000달러를, 몇 주 후 다른 계좌로 6,000달러를 추가로 송금했습니다.

사기범들은 이후 거래 포지션을 확보하고 이전 수익을 보호하기 위해 필요하다며 추가로 2,200달러를 요구했습니다. 이러한 거래 후 플랫폼 잔액은 76,528 USDT로 표시되어 투자로 상당한 암호화폐 수익을 올린 것처럼 보이게 했습니다.

출금 차단 및 추가 "세금" 요구

피해자가 자금을 인출하려 했으나 요청이 거부되었습니다. 그러자 용의자는 자금을 지급하기 전에 거래 수익금의 15%에 해당하는 세금을 납부하라고 요구했습니다. 이를 의심한 피해자는 공식적인 세금 관련 서류를 요청했지만 받지 못했고, 결국 해당 투자 플랫폼이 사기임을 깨달았습니다.

금융범죄 수사 진행 중

경찰은 사이버 범죄 사건을 접수하고 송금에 사용된 은행 계좌와 왓츠앱 메시지, 거래 웹사이트 인프라 등 디지털 증거를 추적하기 시작했습니다.

BrokersVew는 투자자들에게 자금을 이체하기 전에 거래 플랫폼의 규제 준수 여부를 확인하고 소셜 미디어 광고나 메시징 앱을 통해 유포되는 원치 않는 투자 제안을 피할 것을 경고합니다.