인도, 하이데라바드 소재 두 기업 연루된 670억 루피 규모 투자 사기 혐의 조사 중

인도 해군 퇴역 준장 산지브 굽타는 2026년 6월 15일 사이버바드 경찰서에 가서 주식 투자 사기(Shares Bazaar Private Limited)를 신고했습니다. 그는 또한 자신을 포함한 10명이 주식 투자 사기의 대상이 된 하이데라바드 소재 두 회사, Shares Bazaar와 Kisaan Parivar Limited에 투자했다고 경찰에 진술했습니다.

사이버바드 경제범죄수사대(EOW)는 현재 해당 두 회사와 관련된 세 건의 사건을 수사 중입니다. 경찰은 인도 전역에서 약 7,400명이 67억 루피(약 67억 원)를 투자한 것으로 추산하고 있습니다. 500명 이상이 피해 신고를 통해 총 7억 루피(약 7억 원) 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다.

연 최대 48% 수익률 약속

Shares Bazaar는 알고리즘 기반 주식 거래 전략을 홍보했습니다. 2026년 9월 인도 증권거래위원회(SEBI)의 명령서에는 투자자들에게 원금 보장을 약속하며 연간 18%에서 48%의 수익률을 제시한 계획이 기록되어 있습니다. 굽타의 고소장에는 Kisaan Parivar라는 회사의 또 다른 제안도 언급되어 있습니다. 이 회사는 유기농업 사업을 홍보하며 토지 등록과 연계된 투자에 대해 연간 24%의 비과세 수익률을 제공했다고 합니다. (SEBI 심사 명령)

돈은 어디로 갔을까?

경찰은 신규 투자자들의 자금이 기존 투자자들에게 지급되는 데 사용되었다고 주장합니다. 수사관들은 이자 지급과 원금 상환이 2025년 10월에 중단되었다고 밝혔습니다.

SEBI는 이전 거래에 대한 별도 검토에서 Shares Bazaar에서 Kisaan Parivar로 13억 8100만 루피, 반대 방향으로 3억 3500만 루피가 이체된 것을 확인했습니다. 규제 당국은 또한 이전 투자자들에 대한 지급 내역을 확인했으며, 검토한 기록에는 해당 투자 계획의 자금이 주장대로 증권에 투자되었다는 증거가 없다고 밝혔습니다. Shares Bazaar는 이러한 혐의를 부인하며 사모 발행을 통해 자금을 조달했고, 그 수익금의 일부를 Kisaan Parivar가 발행한 사채에 일시적으로 투자했다고 주장했습니다. SEBI의 심사 명령

경찰, 은행 계좌 70개 추적 후 회계 감사 명령

수사관들은 해당 회사들과 그 임원들과 관련된 은행 계좌 70개를 확인했으며, 총 잔액은 약 350만 루피에 달했습니다. 또한, 약 140에이커의 농지를 포함한 45채의 부동산을 압류 대상으로 지정하고 두 회사에 대한 회계 감사를 명령했습니다. 10월 1일, 텔랑가나 고등법원은 본안 사건의 피고인 두 명에게 조건부 보석을 허가했습니다. 피고인들의 변호인은 혐의를 부인했습니다.

Shares Bazaar의 SEBI 등록 정보

SEBI는 Shares Bazaar가 공인 거래소 회원 자격을 상실한 후 2024년 7월 해당 회사의 증권 중개업 등록을 취소했습니다. 해당 회사는 등록 번호 INH200010001로 리서치 애널리스트로 별도 등록되어 있습니다. SEBI는 2026년 9월 29일 판결 명령에서 리서치 애널리스트 및 중개인 규정 위반으로 해당 회사와 개인 4명에게 200만 루피의 벌금을 부과했습니다. 증권 중개업 등록 취소 명령 · SEBI 리서치 애널리스트 등록

투자자 경고

높은 고정 수익률이나 원금 보장을 약속하는 광고는 위험 신호로 간주하세요. 송금하기 전에 해당 업체의 등록 유형을 확인하고, 제공되는 특정 서비스가 해당 등록 범주에 포함되는지 확인하십시오. 인도에서 온라인 금융 사기가 의심되는 경우 1930 번으로 전화하거나 국가 사이버 범죄 신고 포털을 통해 신고하세요 .

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