이탈리아 규제기관 콘소브(Consob)가 불법 거래 플랫폼 7곳과 투자 사기 계획에 대해 단속을 실시했습니다.

이탈리아 증권감독관리기관인 콘소브(Consob)는 승인되지 않은 온라인 투자 서비스에 대한 단속을 강화하여 여러 거래 웹사이트의 폐쇄를 명령하고 이탈리아 투자자를 대상으로 한 승인되지 않은 투자 계획을 금지했습니다.

일련의 결정에서 이탈리아 금융감독청(Consob)은 여러 웹사이트가 이탈리아 금융통일법(TUF) 제18조에 따라 요구되는 허가 없이 투자 서비스를 제공해 왔다고 밝혔습니다. 감독 당국은 해당 플랫폼들이 이탈리아에서 투자 서비스를 제공하는 데 필요한 허가를 받지 않았음에도 불구하고 사용자들이 거래 계좌를 개설하고 CFD, 외환, 주식, 상품, 지수 및 암호화폐를 포함한 상품을 거래할 수 있도록 허용했다고 판단했습니다.

많은 웹사이트가 이탈리아어로 제공되었고, 이탈리아 IP 주소에서의 가입을 허용했으며, 무작위 전화나 기타 원격 마케팅 방식을 통해 현지 투자자들을 대상으로 영업한 것으로 알려졌습니다. 이탈리아 금융감독청(Consob)은 또한 투자자들이 예치금을 인출할 수 없다는 불만도 접수했다고 밝혔습니다.

이번 제재 조치는 Mir-Partner, Capital Trading Group, Gravmor, AlgosOne, Axi 및 Trilessyum과 관련된 웹사이트를 대상으로 합니다.

별도로, 스페인 규제기관인 콘소브(Consob)는 엘리트플로우스(Elite-Flows) 웹사이트를 통해 홍보된 5개 투자 상품의 공모를 영구적으로 금지했습니다. 규제기관에 따르면 해당 상품은 하루에서 3개월까지의 기간 동안 고정 수익을 약속했으며, 투자자의 자금은 금융 및 암호화폐 시장의 전문 트레이더가 관리한다고 주장했습니다.

이탈리아 증권감독기구(Consob)는 해당 투자 계획이 승인된 투자설명서 없이 이탈리아 국민에게 제공된 금융 상품에 해당하며, 이는 이탈리아 증권법을 위반하는 것이라고 결론 내렸습니다. 이번 금지 조치는 운영업체가 감독기구의 정보 요청에 응답하지 않아 2026년 4월에 내려진 일시적인 영업 정지 조치에 따른 것입니다.