영국 사회보장청(DFSA)은 암호화폐 및 블록체인 결제를 요구하는 가짜 편지에 대해 경고했습니다.

두바이 금융 서비스 당국(DFSA)은 규제 기관을 사칭하여 블록체인, 암호화폐 및 DeFi 거래와 관련된 자금을 처리, 검증, 정산 또는 지급한다고 허위로 주장하는 사기 행위에 대해 대중에게 경고했습니다.

사기성 편지와 이메일은 DFSA의 이름과 로고를 사용하며 "블록체인 결제 블록", "분리 지갑", 검증 요건 또는 준수 프로토콜을 언급할 수 있습니다. 수신자는 자금을 받기 전에 추가 결제 또는 예치금을 지불하라는 요구를 받는 것으로 알려졌습니다.

DFSA는 해당 통신 내용이 사기라고 밝혔습니다.

DFSA는 해당 공지가 규제 기관에서 발행한 것이 아님을 분명히 했습니다. DFSA는 고객 자금을 처리, 보유, 확인, 정산 또는 지급하지 않는다고 밝혔습니다.

또한 규제 당국은 소비자가 투자 수익금, 암호화폐 보유 자산 또는 블록체인 관련 자산을 인출하기 위해 예치금, 인증 비용, 결제 비용 또는 기타 수수료를 지불하도록 요구하지 않습니다.

DFSA는 블록체인 결제 시스템을 통해 고객 자금 관련 서류를 발행하지 않으며, 고객 지갑, 결제 블록 또는 암호화폐 수탁 계약을 운영하지 않는다고 밝혔습니다.

규제 기관은 사기에 사용된 가짜 편지 사본을 공개했습니다. DFSA 가짜 편지를 읽어보세요.

유사한 규제기관 사칭 사기

이번 경고는 사기꾼들이 금융 규제 기관의 신분을 악용하는 단발적인 사례가 아닙니다. 호주 증권투자위원회(ASIC) 또한 사기꾼들이 규제 기관을 사칭하여 자금이나 자산 인출을 명목으로 금전을 요구하는 사기 수법에 대해 경고한 바 있습니다. ASIC는 자금 인출을 위한 금전적 대가를 요구하지 않으며, 그러한 목적으로 암호화폐 결제를 요구하거나 수락하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

호주 증권투자위원회(ASIC)는 사기꾼들이 가짜 규제 기관 웹사이트, 로고, 이메일 및 소셜 미디어 계정을 사용하여 사기성 투자 홍보물이 합법적인 것처럼 보이게 할 수 있다고 별도로 경고했습니다 .

이러한 사례들은 투자자들에게 공통적으로 존재하는 위험을 보여줍니다. 즉, 규제 기관의 이름, 로고 또는 공식적인 것처럼 보이는 문서만으로는 해당 정보가 진짜임을 보장할 수 없다는 것입니다.

투자자는 지불하기 전에 확인해야 합니다.

DFSA는 소비자들에게 사기성 연락에 응답하거나, 돈을 보내거나, 개인 정보, 은행 정보, 암호화폐 지갑 정보 또는 신분 정보를 제공하지 말 것을 강력히 권고합니다.

투자자들은 누군가가 투자금을 회수하거나 접근하기 위해 추가적인 "확인 수수료", "정산금" 또는 "해제 수수료"가 필요하다고 주장할 경우 특히 주의해야 합니다.

외환 및 CFD 투자자라면 브로커의 브랜드 이름만 확인하는 데 그치지 않고 규제 관련 사항도 꼼꼼히 살펴봐야 합니다. 계좌 개설 전에 투자자는 관련 규제 기관의 공식 등록부를 통해 정확한 법인명, 규제 기관, 라이선스 번호, 허가된 사업 활동, 그리고 고객 계약서에 명시된 법인명을 확인해야 합니다.

규제 관련 경고, 브로커 점검 및 투자 사기 조사에 대한 자세한 내용은 [ 브로커 리뷰 ] 및 [ 사기 경고 ]를 참조하여 최신 정보를 확인하세요.

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