스톤월 자본 사기? 고객 계정이 예기치 않게 마이너스로 급락하고 추가 입금 후 인출이 차단됨

스톤월 캐피털은 브로커 사기 혐의로 고소인 계좌가 알 수 없는 이유로 마이너스 잔액으로 바뀐 고객 고소에 직면해 있다.그는 이후 추가 예금을 지시받았지만 인출 요청은 처리되지 않았다.

이 고객에 따르면 그는 2025 년 3 월 13 일 Stonewall Capital에 거래 계좌를 개설하고 소위"전문 트레이더"의 지도하에 거래를 시작했습니다.

초기 인출은 성공했지만 그 다음은?

"전문 트레이더"의 권장 사항과 자금 액세스 보안에 따라 고객은 점차 투자를 늘려 총 10800 달러를 입금했습니다.그의 계좌는 약 15000달러의 이윤을 보였다.

인출이 가능한지 확인하기 위해 그는 $150의 소규모 테스트 인출을 시작했으며 이틀 후 은행 계좌에 성공적으로 입금되었습니다.

그러나 그가 후에 일부 리윤을 인출할것을 요구했을 때 한"전문거래원"은 그에게 이튿날에 다시 인출할것을 권고하고 이튿날에 모든 인출을 처리하겠다고 보증했다.

잔액이 마이너스로 변한 다음 플랫폼은"신용대출"을 제공합니까?

그러나 다음날 고객의 계좌 잔액은 갑자기 마이너스 18000달러로 뚝 떨어졌다.

그 후 이 플랫폼의"위험 관리"팀의 한 대표는 그에게 두 가지 선택을 제공했다: 5000~10000달러를 더 입금하거나 플랫폼이 제공하는 10000달러의 신용대출을 받아 손실을 만회하는 데 도움을 주었다.

그 고객은 신용 제안을 선택했고,"Fadli"라는 사람의 협조로 돈을 입금했는데, 이는 돈을 내는 데 도움이 될 것이라는 핑계를 댔다.

계속 돈을 인출하기 위해 그는 완전한 서류를 제출하고"고객성명과 책임면제서"에 서명할것을 요구받았는데 그는"Azalea"라는 사람에게 이 서류를 넘겨주었다.

고객은 "고객 주장 및 책임 면제서" 에 서명해야 했습니다

2025년 6월 3일까지 고객의 계좌는 여전히 양호한 상태에 있다.그러나 6 월 4 일, 그는 계좌가 모두 청산되어 잔액이 마이너스라는 것을 발견했다.

그 후 그는"Azalea"로부터 WhatsApp 메시지를 받았는데, 인출이"여전히 진행 중"이라고 말했다.그 이후로 그는 더 이상 아무런 소식도 받지 못했다.

잠재적 사기의 지표

이 사례에서 스톤월 캐피털은 신뢰를 구축하기 위해 초기의 소액 인출의 성공을 활용하면서 다양한 핑계를 제공하면서 인출에 대한 고의적인 장애물을 만드는 것으로 보였습니다.

이후 마이너스 계좌 잔고로 급락하는 것도 위험 신호를 불러일으켜 조작 가능성을 시사합니다. 이러한 전술은 일반적으로 손실을 회복한다는 구실로 피해자가 추가 예금을 하도록 압력을 가하는 데 사용됩니다.

10000달러 신용대출이란 계좌가 상환 능력이 있어 보이도록 주입된 가상 잔액을 가리킬 가능성이 높다.이런"신용대출"은 일반적으로 일종의 기만수단으로 사용되여 계좌회복의 허상을 만들고 진일보 예금을 권장한다.

문제가 있는 "고객 고지 및 책임 면제서"는 향후 사기 지불 또는 협박과 관련된 분쟁을 피하기 위해 회사의 법적 및/또는 재정적 책임을 면제합니다.이 문서는 사기 성매매 계획에서 흔히 볼 수 있는 여러 가지 경고 신호를 불러일으켰다.

스톤월 캐피털의 또 다른 희생자는?

또 다른 인도네시아 거래자도 BrokersView에 Stonewall Capital이 그가 출금을 시도할 때 이른바'세금'과'가스비'등을 지불할 것을 거듭 요구했다고 보고했다.이 거래자는"당신은 예금만 요구받을 뿐 영원히 자금을 인출할 수 없다"고 경고했다.

Stonewall Capital의 규제 위험

스톤월 캐피털은 FINDEXA ADVISORY(PTY) LTD 산하에서 운영된다고 주장했고, FINDEXA ADVISORY(PTY) LTD는 남아프리카공화국 금융당국인 행위감독청(FSCA)으로부터 발급받은 금융서비스 제공업체다.그러나 FSCA 레지스트리는 카드 소지자의 관련 도메인 이름을 보여주지 않아 불확실성을 초래하고 신원 사기 위험을 초래할 수 있다.

Stonewall Capital의 의심스러운 조작과 잠재적 사기 징후, 그리고 이 중개상의 의심스러운 감독 상태를 감안하여 투자자들은 각별히 신중해야 한다.

금융 사기의 피해를 입었거나 브로커에서 잠재적인 사기 행위 또는 위법 행위에 직면한 경우 다음을 통해 저희에게 연락하십시오. 불만 사항 제출. 브로커View 팀은 사기를 폭로하고, 투자자 인식을 높이고, 거래자와 중개인 간의 분쟁 해결을 무료로 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.