베트남, 수조 동 규모 투자 사기 사건 관련 이그룹 회장 기소

베트남 검찰은 '상어 투이'로 널리 알려진 응우옌 응옥 투이가 1만 명 이상의 투자자에게 피해를 입히고 7조 6770억 VND가 넘는 손실을 초래한 대규모 투자 사기 사건에서 핵심적인 역할을 했다고 기소했다고 최고인민검찰원이 발표한 기소장에서 밝혔습니다.

이그룹(Egroup JSC)과 이게임 투자유통(Egame Investment and Distribution JSC)의 회장 겸 최고경영자(CEO)를 역임했던 투이는 다른 28명의 피고인들과 함께 사기, 횡령, 뇌물수수 등의 혐의로 기소되었습니다. 당국은 현재까지 투자자들에게 상환된 금액이 약 20억 VND에 불과하다고 주장하고 있습니다.

수사관들은 2015년부터 2023년까지 이그룹의 등기상 자본금이 320억 VND, 즉 320만 주에 불과했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 투이는 2만 6천 건이 넘는 계약을 통해 2억 9백만 주 이상을 매각하여 약 7조 7650억 VND를 조달한 혐의를 받고 있습니다. 이 중 실제로 발행된 주식은 극히 일부에 불과했으며, 나머지는 무단으로 매각되었고 회사 재무제표나 세금 신고서에 기록되지 않았습니다.

검찰은 2020년 후반부터 신규 투자자로부터 조달한 자금 중 일부는 기존 채무 상환에 사용되었고, 나머지는 개인 경비, 부채 상환 및 관련 회사 운영에 유용되었다고 주장합니다. 당국은 결국 이그룹(Egroup)과 이게임(Egame)이 지급불능 상태에 빠져 채무 상환 의무를 이행할 수 없게 되었다고 결론 내렸습니다.

기소장에는 채권 발행, 협력 계약, 교육 관련 구조 조정, 학비 납부 등과 관련된 추가 자금 조달 활동도 명시되어 있으며, 이는 수천 건의 민원과 상당한 금액을 수반합니다. 절차상 시간 제한으로 인해 이러한 사안들은 추가 조사를 위해 분리되었습니다.

이번 사건은 최근 베트남에서 발생한 최대 규모의 금융 사기 사건 중 하나이며, 수사관들은 대기업에 대한 감독 강화와 감사 빈도 증가를 촉구하고 있습니다.