베트남 경찰, 불법 '메타 고래' 투자 사기 적발

베트남 푸토성 당국이 여러 성 및 도시에 걸쳐 운영되던 대규모 불법 다단계 투자 사기 조직인 '메타 웨일(Meta Whale)'을 적발하고 폐쇄했습니다. 이 조직에는 약 2,000명이 참여했으며, 수십억 동(미화 수십만 달러) 규모의 거래가 이루어졌습니다.

12월 25일, 푸토 경찰은 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서가 수개월간의 온라인 활동 감시 끝에 메타 웨일(Meta Whale) 운영을 적발하고 해체했다고 발표했습니다.

10월 11일, 경찰은 하노이 하동에서 열린 메타 웨일 "고객 온보딩 및 안내 세션" 홍보 행사를 급습했습니다. 이 행사는 하노이 거주자인 Le Xuan Tham(36), Hoang Thi Thuy(42), Nguyen Thi Huyen(47)이 조직했습니다.

용의자들은 2025년 초부터 허가받지 않은 다단계 마케팅 방식을 통해 투자자를 모집해 왔다고 시인했습니다. 이들의 수입은 주로 신규 회원 모집 수수료였으며, 합법적인 사업 활동에서 나온 것이 아니었습니다. 조사 결과, 이미 약 2,000명의 투자자가 가입했으며, 거래액은 수십억 동에 달하는 것으로 드러났습니다.

10월 29일, 경찰은 공식적으로 형사 수사에 착수했습니다. 12월 17일에는 탐, 투이, 후옌에 대해 다단계 판매 관련 규정 위반 혐의로 체포영장이 발부되고 기소되었습니다. 당국은 추가 용의자와 피해자를 파악하기 위해 수사를 진행 중이며, 사건은 현재도 활발히 수사되고 있습니다.

최근 베트남에서 경찰이 가짜 암호화폐 투자 사기 '케이플(Kayple)'을 적발 하고 용의자 10명을 체포했습니다.

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사기성 투자 계획은 종종 합법적인 온라인 기회로 위장하지만, 실제 사업 활동보다는 모집 활동에 의존합니다. 투자하기 전에 반드시 규제 기관의 승인을 확인하십시오.

이와 유사한 사기 수법을 발견하면 즉시 관할 당국이나 금융감독기관에 신고하십시오. 또한 투자 결정을 내리기 전에 BrokersView에 의심스러운 활동을 신고 하여 검증받을 수 있습니다.