법무부, 버마 사기 조직에서 운영되는 Tickmill로 위장한 암호화폐 사기 도메인 압수

미국 법무부(DOJ)가 미국인들을 암호화폐 투자 사기로 속이는 데 사용된 tickmilleas.com 도메인을 압류했습니다. 이 사이트는 카지노 코사이(Casino Kosai)로도 알려진 버마의 타이창(Tai Chang) 단지에서 운영되었으며, 민주 카렌 자선군(DKBA)과 트랜스 아시아 인터내셔널 홀딩 그룹(Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited, 이하 트랜스 아시아)과 연계되어 있습니다.

해당 도메인은 합법적인 거래 플랫폼으로 위장하여 피해자들을 속여 자금을 입금하도록 유도하고, 허위 거래 내역과 가짜 계좌 잔액을 표시했습니다. 2025년 11월에야 등록되었음에도 불구하고, 연방수사국(FBI)은 이미 지난달 해당 사이트를 통해 금전적 피해를 입은 여러 피해자를 파악했습니다. 

현재 압수 관련 스플래시 페이지는 해당 도메인이 법 집행 기관에 의해 폐쇄되었음을 방문자에게 경고하고 있습니다. BrokersView는 해당 도메인의 철자를 근거로 tickmilleas.com이 합법적인 브로커인 Tickmill을 사칭했을 가능성이 높다고 판단합니다 . 사기 수법은 규제 대상 기업의 이름과 로고를 악용하여 의심하지 않는 투자자들을 오도하고 기만하는 경우가 많습니다.

수사관들은 해당 사이트가 사용자들에게 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 사기성 모바일 앱을 다운로드하도록 유도하는 것을 발견했습니다. FBI가 구글과 애플에 신고한 후 여러 앱이 삭제되었습니다. 메타는 또한 타이창 사기단지에 대한 FBI 정보 수집 후 사기 관련 계정 2,000개 이상을 자발적으로 삭제했습니다.

이 조치는 미국 법무부가 컬럼비아 특별구 검찰청(DC USAO)의 "사기 센터 타격대"를 출범시키고 타이창 단지와 관련된 두 개의 다른 암호화폐 사기 도메인을 압수한 지 3주도 채 되지 않아 취해졌습니다.

FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 2024년에 41,000건 이상의 신고를 접수했으며, 암호화폐 투자 사기로 인한 손실액은 58억 달러를 초과했습니다. 이러한 사기는 데이트 앱, 소셜 미디어 또는 메시지 앱을 통한 원치 않는 접촉으로 시작되는 경우가 많으며, 사기꾼은 피해자에게 암호화폐를 구매하여 사기 플랫폼에 투자하도록 유도하기 전에 신뢰를 구축합니다.

6월, 미국 법무부(DOJ)는 "돼지 도살" 전술을 사용한 투자 사기 네트워크와 관련이 있다는 혐의로 2억 2,530만 달러 상당의 암호화폐에 대한 민사 몰수 소송을 제기했습니다 .